嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)實(shí)施（國(guó)家嬰幼兒配方奶粉標(biāo)準(zhǔn)）
2023-06-03
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更新時(shí)間：2023-05-18 11:07:03作者：佚名
15日，據(jù)上海市公安局消息，上海警方近日成功偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新型洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。
據(jù)悉，上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榈囊黄鸺Y詐騙案中，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金。
經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出在李某等人的直播間內(nèi)“打賞”禮物，抬高直播人氣和曝光率，幫助賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的“打賞”錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。
隨后，李某等人在明知“打賞”錢(qián)款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受“打賞”的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式清洗“打賞”資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。
此外，警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名涉嫌從事電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。范某等人充當(dāng)“打賞”幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量“打賞”幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。
目前，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。