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有關(guān)高利轉(zhuǎn)貸罪的法律認(rèn)定有什么標(biāo)準(zhǔn)

更新時(shí)間:2023-09-06 00:09:26作者:佚名

有關(guān)高利轉(zhuǎn)貸罪的法律認(rèn)定有什么標(biāo)準(zhǔn)

在刑法上,對(duì)高利轉(zhuǎn)貸中的“高利”,應(yīng)從本質(zhì)上正確把握。具體來(lái)說(shuō),只要行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,將所套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人,并在支付金融機(jī)構(gòu)利息后仍有盈余報(bào)酬的,即屬于“高利”轉(zhuǎn)貸行為;如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn),則應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。是否明確以“利息”方式收取或者以銀行的實(shí)際年利率計(jì)算,并不影響本罪的成立。

(一)從行為的本質(zhì)看。行為人對(duì)轉(zhuǎn)貸資金無(wú)論是直接向借款人收取高于金融機(jī)構(gòu)的利息,還是在收取與金融機(jī)構(gòu)相同利息的同時(shí)又以其他名義另行收取費(fèi)用,其中的利息和費(fèi)用在本質(zhì)上均是借款人因使用轉(zhuǎn)貸資金而支付的報(bào)酬。區(qū)別在于前一情況下,行為人是將本應(yīng)由行為人支付而因轉(zhuǎn)貸由借款人代為承擔(dān)的金融機(jī)構(gòu)利息和借款人因借用資金而應(yīng)支付給行為人的報(bào)酬,以同一名義一并收取;而在后一種情況中,行為人是以不同的名義分開(kāi)收取。但無(wú)論收取的形式有何不同,在本質(zhì)上都包含了借款人對(duì)轉(zhuǎn)貸行為人所額外承擔(dān)的報(bào)酬。相應(yīng)的,在刑法上也就不應(yīng)對(duì)本質(zhì)相同的這兩種情形一個(gè)認(rèn)定為“高利”,一個(gè)卻不認(rèn)定為“高利”。

(二)從法律的依據(jù)看。刑法第一百七十五條對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪的罪狀表述,僅僅規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸給他人”,并沒(méi)有將“高利”中的“利”明確否定為以“利息”方式收取。而且,構(gòu)成本罪所要求的“違法所得數(shù)額較大”,實(shí)際上就是指高利轉(zhuǎn)貸所得報(bào)酬與應(yīng)支付給金融機(jī)構(gòu)貸款利息的差額。因此,將貸款人因借出資本而以各種名義獲取的報(bào)酬,在扣除應(yīng)歸還金融機(jī)構(gòu)利息后的盈余部分,一并認(rèn)定為“高利轉(zhuǎn)貸”中的“高利”,有充分的刑法依據(jù)。

(三)從危害的后果看。行為人將所套取的金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人,只要系以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,且在扣除金融機(jī)構(gòu)利息后從中實(shí)際獲取利益,無(wú)論該利益是否以“利息”形式收取,其本質(zhì)上都是利用金融機(jī)構(gòu)信貸資金謀取非法利益、侵害國(guó)家金融信貸資金管理制度的行為,區(qū)別僅在于所謀取的非法利益在名義上的表現(xiàn)形式有所不同。

本文標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)貸  盈余  金融機(jī)構(gòu)  

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