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最高人民檢察院、公安部

《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》

第四十條[背信運用受托財產案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產的;

(三)其他情節(jié)嚴重的情形。