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（原標(biāo)題：“加密貨幣億萬富翁”認(rèn)罪被判4個月監(jiān)禁，趙長鵬案是一場公開的“榨富”？）

·華人前首富趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認(rèn)罪

趙長鵬“認(rèn)罰”后，

事情未必了結(jié)。

加拿大加密貨幣之王、華人首富、加密貨幣億萬富翁，全球最大的加密貨幣交易所幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官......加拿大籍華人趙長鵬的身上有諸多光環(huán)，不過，如今這些標(biāo)簽之前都要加上一個“前”字。

不久前，趙長鵬在美國法院對涉嫌洗錢的指控認(rèn)罪，同意辭去幣安首席執(zhí)行官的職位。“我犯了錯誤，我必須承擔(dān)責(zé)任，”他在社交媒體平臺 X上說，“這對我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月30日，美國西雅圖法院上，一襲深藍(lán)色西裝的趙長鵬緊皺著眉頭，接受“命運(yùn)的審判”。最終，他因放任在全球最大的加密貨幣交易平臺上的肆意洗錢行為而被判處4個月監(jiān)禁?！拔沂×?，對自己的失敗深表遺憾，我很抱歉?！睋?jù)美聯(lián)社報(bào)道，他在接受判決前這樣對法官說道。

·趙長鵬走向法庭

序章

1977年，趙長鵬出生于中國江蘇一個普通家庭。10歲那年，他就跟隨父母舉家移民到加拿大溫哥華，成為加拿大籍華人。作為新移民，趙長鵬的父親申請到一個研究地球物理學(xué)的博士項(xiàng)目，母親則從事縫紉工作，家境并不寬裕。因此，青少年時(shí)期的趙長鵬做過各種兼職——在雪佛龍加油站、麥當(dāng)勞打工，還當(dāng)過排球比賽的裁判。

·趙長鵬和他第一臺電腦的合照

趙長鵬13歲時(shí)，父親給他買了一臺IBM兼容的286電腦，這項(xiàng)在當(dāng)時(shí)堪稱尖端的技術(shù)給他留下深刻印象。他曾在推特上回憶起自己的第一臺電腦：“‘爸爸花了7000加元買了這臺 x286，相當(dāng)于他1990年幾個月的工資。它仍然是我們買過的最貴的電腦?；叵肫饋恚_實(shí)幫助我走上了正確的道路。我永遠(yuǎn)心存感激。 ”

很快，趙長鵬高中起就開始學(xué)編程課程，隨后順利地在蒙特利爾的麥吉爾大學(xué)拿到了計(jì)算機(jī)本科學(xué)位。

大學(xué)畢業(yè)后，趙長鵬先是為東京股票交易所開發(fā)了用于匹配交易訂單的系統(tǒng)，隨后為彭博Tradebook（交易平臺）開發(fā)期貨交易軟件。27歲時(shí)，這名編程奇才已在不到兩年時(shí)間內(nèi)獲得3次晉升，負(fù)責(zé)管理位于新澤西、倫敦和東京的龐大團(tuán)隊(duì)。

此時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛。趙長鵬于2005年辭職，來到上海成立了富訊信息技術(shù)公司，為券商開發(fā)高頻交易系統(tǒng)。他回憶：“有幾個人說‘我們?nèi)ド虾?chuàng)業(yè)吧’，于是我就去了?！?/p>

2009年，日裔美國人中本聰創(chuàng)造了比特幣，這種加密貨幣可以在用戶間轉(zhuǎn)移，無需金融中介參與。據(jù)說， 2013年8月，趙長鵬在和一個幣圈資深業(yè)者打撲克牌的時(shí)候，第一次了解了加密貨幣。對方說：“把10%的凈資產(chǎn)投入其中。如果它歸零，你不過損失凈資產(chǎn)的10%，但它翻倍的可能性更大?！?/p>

趙長鵬心動了。他賣掉上海的公寓，以每枚600美元的價(jià)格買了約100萬美元加密貨幣。即使上海房產(chǎn)價(jià)值翻了一番，而加密貨幣跌了一半，他仍然看好后者。他還加入了另一幣圈大佬創(chuàng)立的加密貨幣交易平臺，但不久兩人合作破裂，互揭老底。趙長鵬批公司利用機(jī)器人提高交易量、偽造準(zhǔn)備金證明、財(cái)務(wù)不透明等，對方則指責(zé)他偽造學(xué)術(shù)資歷及其他欺詐。風(fēng)波發(fā)生后，中國對加密貨幣的監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格。

此后，趙長鵬創(chuàng)辦了比捷科技。這家公司技術(shù)支持下的交易平臺，成了郵票收藏品詐騙溫床。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，普通投資者在交易中損失達(dá)數(shù)億元人民幣，其中一些人甚至失去了全部養(yǎng)老金。它也被叫停了。

此后，趙長鵬又在香港創(chuàng)立了自己的加密貨幣交易平臺幣安。它類似于證券交易所，為買賣雙方牽線搭橋，并從每筆交易中抽成。這名面容清秀、身材修長的華人創(chuàng)業(yè)者，為幣安選了個口號——“交換世界”。

高潮

加密貨幣發(fā)明之初，沒有相關(guān)的法律。在幣圈玩家眼中，他們似乎可以不受約束地自由建立一個新世界。幣安的成立“恰逢其時(shí)”：2017年，加密貨幣暴漲20倍，達(dá)到每單位2萬美元（約合14.49萬元人民幣）。幣安出售了自己的代幣BNB，籌集資金，成為各種加密貨幣的首選市場。但很快，隨著中國監(jiān)管措施的加強(qiáng)，趙長鵬開始謀劃把總部向海外轉(zhuǎn)移。

但是，很少有哪個主權(quán)國家會真正容忍幣安這樣一個游離在貨幣金融體系外的交易平臺。難以追蹤的加密貨幣，被懷疑用在恐怖行動和地緣沖突中。

“其實(shí)，趙長鵬一直是美國聯(lián)邦調(diào)查局的重點(diǎn)調(diào)查對象?！泵绹┖吞┤A盛頓律師事務(wù)所主任程紹銘告訴環(huán)球人物記者：“現(xiàn)在，加密貨幣已變成了很多投資機(jī)構(gòu)或者個人持有資產(chǎn)的一個組成部分，但其最大的問題是它可以用來洗錢。如果某人的錢是黑錢，把它買成加密貨幣，再在交易平臺把加密貨幣賣掉，交易完成后這些錢可能就被洗白了。由于查不到錢的來源，就給恐怖組織和非法活動提供了可乘之機(jī)?！?/p>

對種種傳言，趙長鵬一笑置之：“去中心化是灰度的，不是黑白的?！?/p>

他先是帶著服務(wù)器和幣安員工遷往東京，駐足僅3個月，日本金管部門就下達(dá)了“逐客令”。在英國、美國、新加坡、歐盟等國家和地區(qū)，幣安均未能取得合法牌照。趙長鵬決定不再給幣安找總部。

沒有合法身份的幣安，已成為一種獨(dú)特的存在——不僅沒有總部，連辦公室都沒有，員工遍布全球，趙長鵬則在線上管理著3000名員工?！拔易谀睦?，哪里就是幣安的辦公室?！彼@樣說。

在居無定所中，幣安野蠻生長。2018年1月，其單日交易量達(dá)60億美元（約合434.78億元人民幣）。2021年，相關(guān)研究顯示，幣安發(fā)行的加密貨幣上漲了約13倍，幣安日交易額達(dá)到760億美元（約合5507.25億元人民幣），估值達(dá)3000億美元（約合2.17萬億元人民幣）。

趙長鵬的身價(jià)水漲船高。2021年底的巔峰時(shí)期，所有加密貨幣的價(jià)值膨脹到了3萬億美元（約合人民幣21.74萬億元），趙長鵬也以900億美元（約合人民幣6521.74億元）身家登頂福布斯華人首富榜。

這位華人新首富拒絕固定地址，據(jù)說沒房子也沒車。他在賽博世界里扮演神秘的“中間人”，外界只能在幣安的公司動態(tài)中窺見他的生活。

轉(zhuǎn)折

這種游蕩狀態(tài)，給了趙長鵬足夠的“自由”，卻給不了他更多的安全感。事實(shí)上，趙長鵬一直是美國證券交易委員會的重點(diǎn)調(diào)查對象。

加拿大與美國有引渡條約，但阿聯(lián)酋沒有。趙長鵬設(shè)法取得了阿聯(lián)酋國籍，舉家搬到那里，企圖躲避可能的引渡危機(jī)。

OpenAI的首席執(zhí)行官山姆·奧特曼被自己公司的董事會罷免時(shí)，他在社交平臺上發(fā)牢騷：“感覺像是在活著的時(shí)候讀自己的悼文。”趙長鵬轉(zhuǎn)發(fā)了這條文字，并評論道：“何時(shí)對自己創(chuàng)辦的公司放手是最艱難的決定之一?！闭Z氣間頗有物傷其類之感。

僅僅兩天后，2023年11月22日凌晨，趙長鵬突然宣布辭去幣安CEO職務(wù)，由幣安前區(qū)域市場全球主管理查德·滕接任。10個小時(shí)后，OpenAI官宣奧特曼復(fù)職。

與公司內(nèi)斗引發(fā)的“奧特曼歸去來”相比，“趙長鵬走麥城”則更為無奈。他在與美國檢方達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議、承認(rèn)一項(xiàng)洗錢罪名的情況下，辭去CEO職務(wù)。這在2023年年初便有預(yù)兆。

當(dāng)年年初，趙長鵬在社交媒體上發(fā)出“年度計(jì)劃”，第二條寫的是“合規(guī)”，即獲得牌照，給他自己和幣安一個合法身份。這是他當(dāng)時(shí)最迫切的愿望。

·趙長鵬在社交媒體曬出2023年計(jì)劃，第二條便是合規(guī)性

隨著全球前五的加密貨幣交易所FTX宣告破產(chǎn)，各國對加密貨幣的監(jiān)管不斷收緊，整個行業(yè)變得動蕩。趙長鵬對這種沖擊感受尤為明顯。

2023年3月，美國商品期貨交易委員會指控幣安及趙長鵬涉嫌非法交易，稱幣安在沒有按要求注冊的情況下，違規(guī)向美國交易者提供加密衍生品。

2023年5月，加拿大收緊對加密資產(chǎn)交易平臺的監(jiān)管，幣安宣布退出加拿大市場。

2023年6月，美國證券交易委員會（SEC）宣布，對幣安及趙長鵬提出13項(xiàng)指控，包括在美國經(jīng)營非法交易平臺；經(jīng)營未注冊的交易所、經(jīng)紀(jì)自營商和清算機(jī)構(gòu)；濫用客戶資金；未經(jīng)登記的證券發(fā)行和銷售等。

面對指控，趙長鵬以“發(fā)推特”應(yīng)對，推文以數(shù)字“4”開頭。在加密貨幣領(lǐng)域里，“4”代表著“拒絕FUD、假新聞和攻擊”，其中FUD是恐懼、不確定和懷疑的縮寫。

·趙長鵬比“4”

此時(shí)，一直保持低調(diào)的幣安高管、趙長鵬妻子何一破例接受了彭博社采訪。何一說，她和趙長鵬各自都有后備高管在接受培訓(xùn)，以防萬一。提到監(jiān)管壓力，她說：“如果你打不過他們，你就只能投降?！?/p>

一系列指控如雪花般飛來，趙長鵬容身的灰色地帶越來越狹窄，與監(jiān)管的賽跑越來越艱難。種種壓力下，2023年11月，趙長鵬現(xiàn)身美國華盛頓州西雅圖聯(lián)邦法院認(rèn)罪。美國司法部公布的文件顯示，幣安將承認(rèn)經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)、違反《銀行保密法》等，并以支付約43億美元（約合311.6億元人民幣）罰金為代價(jià)換取繼續(xù)運(yùn)營。

阿聯(lián)酋和美國沒有引渡條約。在認(rèn)罪后，趙長鵬以1.75億美元（約合人民幣12.68億元）獲保釋，并被允許保釋期間返回阿聯(lián)酋。

·趙長鵬和妻子何一（左）

未完待續(xù)？

趙長鵬“認(rèn)罰”后，事情未必了結(jié)。

2024年4月23日，美國檢方在法庭文件中稱，趙長鵬承認(rèn)洗錢罪名后，應(yīng)在監(jiān)獄服刑36個月。4月30日，法官判決他監(jiān)禁4個月，稱他錯在因擔(dān)心拖慢公司發(fā)展而沒有遵守美國反洗錢法律。這個判決比此前預(yù)計(jì)的輕一些，趙長鵬的辯護(hù)律師則提出請求，希望趙長鵬“能免于真正被關(guān)入大牢”。

·法庭文件顯示，美國檢方曾提議對趙長鵬判處36個月監(jiān)禁，罪名是洗錢

“美國對于加密貨幣的立法和監(jiān)管，實(shí)際上處于非常滯后的狀態(tài)。幣安是全世界最大的加密貨幣交易機(jī)構(gòu)，但就其合規(guī)性而言，某種程度上是無法可循的。”程紹銘告訴環(huán)球人物記者，雖然趙長鵬坐牢且繳納了很高的罰款，從某種程度上來說是一種庭外和解，代表著此案以比較可控的方式結(jié)束了，但在合規(guī)方面監(jiān)管部門可能還會對趙長鵬提很多要求。

趙長鵬的辯護(hù)律師也在法庭上說，從未有人因類似違反《銀行保密法》的行為被判處監(jiān)禁。檢察官則表示，沒有人像趙那樣違反《銀行保密法》?！摆w長鵬指示幣安公司掩蓋客戶在美國的位置，以避免遵守美國法律?！?/p>

與同行相比，趙長鵬并不是最倒霉的。就在他認(rèn)罪前一個月，美國加密貨幣交易平臺FTX創(chuàng)始人班克曼·弗里德被判涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項(xiàng)罪名，被判處25年監(jiān)禁。美國聯(lián)邦檢察官稱，這是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”。

同為頭部交易平臺，天價(jià)罰款是否為幣安免去了更嚴(yán)重的指控？有分析認(rèn)為，這可能只是道開胃菜。面對前華人首富趙長鵬這只“大肥羊”，美國已經(jīng)準(zhǔn)備好砧板?！霸趲虐策@個公開透明的交易平臺上，一些資金得以通過轉(zhuǎn)換成加密貨幣的方式，合法轉(zhuǎn)換成為現(xiàn)金，避開美元監(jiān)管體系的嚴(yán)密審查，這無疑觸及美國政府在貨幣管理方面的核心利益。”程紹銘說。

有分析稱，當(dāng)今美國財(cái)政狀況緊張，而趙長鵬所累積的龐大財(cái)產(chǎn)，以及幣安在全球金融市場上的強(qiáng)大影響力，都讓其很容易被視為值得“大肆宰割”的肥羊。

事實(shí)上，用新罪名繼續(xù)敲打趙長鵬并不難。美國檢察官強(qiáng)調(diào)，幣安未能報(bào)告與哈馬斯、“基地”組織、IS極端組織等進(jìn)行的超過10萬筆可疑交易。檢察官稱，幣安平臺還支持銷售兒童性虐待材料，也是大部分勒索軟件贓款的接收者。因此，建議提高對趙長鵬的刑期判罰。

法官對趙長鵬說：“無論財(cái)富、權(quán)力與地位如何，沒人能免于起訴或高于美國法律?！边@起案件判決后，人們也在品味著此話的弦外之音。

盡管已“投降”并繳納天價(jià)罰款，但對幣安及趙長鵬來說，未來仍然是未知數(shù)。趙長鵬的這一結(jié)局，也許在他踏進(jìn)美國之際就已悄然注定。