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經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 鄭晨燁 2024年1月20日，癸卯年迎來(lái)了最后一個(gè)節(jié)氣——大寒。當(dāng)人們盼望著春節(jié)到來(lái)之時(shí)，身在廣州的鐘小姐一家人卻發(fā)愁怎么“過(guò)年”。

他們投資的鼎益豐體系內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)行的股權(quán)產(chǎn)品，在2023年下半年開始出現(xiàn)兌付困難。當(dāng)初“抵房賣車”所籌集的一千多萬(wàn)元的投資本金很可能血本無(wú)歸?！拔覌寢尯臀揖司爽F(xiàn)在都快鬧成‘仇人’了，就是他2022年底向我媽極力推薦投資鼎益豐，舅舅私下借給我媽35萬(wàn)元投資，這樣半推半就地把我媽媽拉下水，結(jié)果現(xiàn)在這個(gè)錢到期拿不回來(lái)了。”鐘小姐告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。

說(shuō)起來(lái)，最早投資鼎益豐的還不是鐘小姐的舅舅，而是她的姑媽。2021年前后，姑媽經(jīng)朋友介紹，結(jié)識(shí)了鼎益豐的一名業(yè)務(wù)員，經(jīng)過(guò)幾輪“內(nèi)部課程培訓(xùn)”后，她很快被鼎益豐集團(tuán)董事局主席隋廣義的“格局”所折服，前前后后投了上千萬(wàn)元。在姑媽的口中，隋廣義擁有“長(zhǎng)白山龍脈增持、北斗七星護(hù)體”，早已脫離了紅塵俗人的境界，在研究《道德經(jīng)》三十余年后，獨(dú)創(chuàng)了“東方古典哲學(xué)價(jià)值投資理論體系”，帶領(lǐng)鼎益豐創(chuàng)下了一個(gè)又一個(gè)商業(yè)“奇跡”。鼎益豐存在的目的，就是興業(yè)濟(jì)民、無(wú)我利他、引人入道，因此，才創(chuàng)造出一系列股權(quán)投資產(chǎn)品，只為“普利眾生”。“最開始幾個(gè)月，合同里承諾的高額分紅，確實(shí)都足額發(fā)放了?！钡S著時(shí)間流逝，“分紅”的發(fā)放開始打起了折扣，斷斷續(xù)續(xù)了起來(lái)，當(dāng)時(shí)間走到2023年12月，鐘家人發(fā)現(xiàn)當(dāng)初投資的本金已經(jīng)要不回來(lái)了。

這家創(chuàng)建于2011年的公司，經(jīng)過(guò)了13年的瘋狂擴(kuò)張。該公司宣稱，目前已擁有超50萬(wàn)投資者，資產(chǎn)管理規(guī)模超1000億元。

在鼎益豐集團(tuán)前臺(tái)，工作人員正在辦公（資料圖）

而眼下，像鐘小姐一家出現(xiàn)兌付困難并開始尋求維權(quán)的鼎益豐投資者，已經(jīng)在深圳發(fā)起了數(shù)輪線下集體維權(quán)。

“引君入甕”

2024年元旦假期后，作為家中的代表，鐘小姐從廣州來(lái)到了位于深圳濱河時(shí)代大廈A座53樓的鼎益豐辦公地點(diǎn)，她這才發(fā)現(xiàn)有同樣遭遇的投資者還有很多。據(jù)其回憶，在53樓的維權(quán)現(xiàn)場(chǎng)充斥著激烈的爭(zhēng)吵與哭鬧，大家都想知道鼎益豐到底怎么了，自己的錢還有希望要回來(lái)嗎？

1月22日，記者也來(lái)到了鐘小姐所述的辦公場(chǎng)所。在濱河時(shí)代大廈樓下，掛著“珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資”的橫幅，右下角的落款為“深圳福田沙頭街道辦事處與沙頭派出所”。在53樓仍有部分投資者前來(lái)咨詢，他們被鼎益豐的工作人員叫入了內(nèi)部辦公室單獨(dú)溝通，由于記者缺乏能夠證明投資者身份的相關(guān)材料，被現(xiàn)場(chǎng)安保人員拒之門外。

值得注意的是，從53樓前臺(tái)處的公司銘牌來(lái)看，該地應(yīng)屬于港股上市公司華音國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華音國(guó)際”，00989.HK）的辦公地點(diǎn)，但是現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)的投資者告訴記者，鼎益豐旗下包含多個(gè)用于股權(quán)認(rèn)購(gòu)的公司主體，雖然前臺(tái)的介紹是華音國(guó)際，但53樓實(shí)際是鼎益豐旗下另一家港股上市公司元匯集團(tuán)（00585.HK）的辦公地點(diǎn)。

“鼎益豐的外殼有很多，你不用看他們前臺(tái)寫什么名字，反正記住萬(wàn)馬控股、鼎益豐控股、華音國(guó)際、富匯國(guó)際、嘉鼎集團(tuán)、元匯集團(tuán)等等都是鼎益豐旗下的就行?！庇鞋F(xiàn)場(chǎng)投資者如是稱。

在和現(xiàn)場(chǎng)投資者的交流中，記者發(fā)現(xiàn)鼎益豐的投資者具有以下幾個(gè)明顯的共性：一，缺乏對(duì)金融產(chǎn)品及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本認(rèn)知；二，年紀(jì)普遍在50歲以上，大部分為女性；三，由身邊親朋好友介紹入局。

當(dāng)被記者問(wèn)及：“你投了那么多錢，所投資產(chǎn)品的底層資產(chǎn)到底是什么，高收益的來(lái)源又是哪里？”時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)沒有一位投資者能答得上來(lái)。

“鼎益豐的業(yè)務(wù)開展模式，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，以每天線上培訓(xùn)和全國(guó)代理分公司推廣為主，線上會(huì)議平臺(tái)為小鵝通，還有遍布全國(guó)的幾千個(gè)業(yè)務(wù)代理，模式是就是人拉人、人帶人、會(huì)議營(yíng)銷、聽課、高傭的傳銷模式，最后一家人賣車賣房全部陷進(jìn)去。”已經(jīng)堅(jiān)持維權(quán)半年多的投資者王先生向記者如此表示。

1月23日，經(jīng)一位投資者對(duì)接，記者以深圳一家民營(yíng)企業(yè)老板的身份，認(rèn)識(shí)了鼎益豐內(nèi)部一位資深業(yè)務(wù)員毛先生。在記者向其表明了自己手握三百萬(wàn)元現(xiàn)金并對(duì)鼎益豐的收益模式很感興趣之后，這位毛先生向記者發(fā)來(lái)了深圳市福田區(qū)市花路5號(hào)長(zhǎng)富金茂大廈的定位，并邀請(qǐng)記者赴公司面談?！埃I河時(shí)代大廈）最近人員流動(dòng)太復(fù)雜，磁場(chǎng)太亂，不適合談業(yè)務(wù)，這邊風(fēng)水好，環(huán)境也好?！泵壬忉?。

到達(dá)長(zhǎng)富金茂大廈后，記者注意到，該辦公場(chǎng)所的公司銘牌同樣不是鼎益豐，而是元豐集團(tuán)。隨后，毛先生帶領(lǐng)記者參觀了一圈，其中大部分工位空無(wú)一人，也沒有電腦等常見的辦公用品。

在參觀過(guò)程中，毛先生重點(diǎn)向記者介紹了鼎益豐將在長(zhǎng)白山打造的“人類新文旅”項(xiàng)目。

“你現(xiàn)在來(lái)，是有緣人?，F(xiàn)在集團(tuán)規(guī)劃以香港主板上市公司為投資主體，2021年—2031年會(huì)圍繞長(zhǎng)白山龍脈投資1000億元，我們內(nèi)部叫1321工程，大東北文旅以及風(fēng)水布局，是老鼎（鼎益豐內(nèi)部對(duì)公司或忠實(shí)投資者的稱呼）開發(fā)的核心，這次轉(zhuǎn)型會(huì)讓相信跟隨的老鼎人，財(cái)富暴增，3年至少100倍，個(gè)個(gè)身家過(guò)億。”毛先生指著現(xiàn)場(chǎng)的宣傳物料跟記者說(shuō)。

圖為長(zhǎng)白山“人類新文旅”項(xiàng)目介紹 記者 鄭晨燁/攝

毛先生還向記者介紹了鼎益豐圍繞長(zhǎng)白山龍脈的布局思路。他稱，長(zhǎng)白山是清朝的龍興之地，此地屬于蟠龍龍脈，按照堪輿定穴之法，鼎益豐已經(jīng)在長(zhǎng)白山龍頭、龍身、龍眼、龍脊、龍穴、龍尾布局了六大文旅項(xiàng)目?！伴L(zhǎng)白山文旅融合康養(yǎng)綜合體項(xiàng)目是由隋廣義主席基于‘東方古典哲學(xué)價(jià)值投資理論體系’確立開發(fā)的一系列大文旅、大健康產(chǎn)業(yè)”。

針對(duì)其所說(shuō)“鼎益豐將在長(zhǎng)白山投資1000億元”，記者當(dāng)場(chǎng)表示了疑問(wèn)：“你們旗下6個(gè)上市公司一年?duì)I收加起來(lái)還不到10個(gè)億，怎么有錢投1000億呢？”

面對(duì)質(zhì)疑，毛先生不緊不慢地將記者帶到現(xiàn)場(chǎng)的一間大會(huì)議室前。他告訴記者，在2023年11月16日，隋廣義正是在這間會(huì)議室會(huì)見了來(lái)訪的“阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)卡西米親王”，并現(xiàn)場(chǎng)與“卡西米親王”談成了合作，后續(xù)將由“阿聯(lián)酋阿布扎比投資局”牽頭向鼎益豐注資400億美元，參與鼎益豐東北文旅產(chǎn)業(yè)的開發(fā)當(dāng)中。

業(yè)務(wù)員毛先生向記者展示的“阿聯(lián)酋卡西米親王來(lái)訪”介紹 記者 鄭晨燁/攝

記者在網(wǎng)絡(luò)上查詢了這位被稱為沙迦酋長(zhǎng)國(guó)（組成阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的七個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)之一）皇室成員、沙迦酋長(zhǎng)國(guó)體育委員會(huì)投資委員的謝赫·穆罕默德·卡西米親王的信息，但在沙迦酋長(zhǎng)國(guó)政府主頁(yè)以及沙迦酋長(zhǎng)國(guó)體育委員會(huì)主頁(yè)，記者均未查詢到該親王的有關(guān)信息，至于阿布扎比投資局將投資400億美元一事，記者亦未在阿布扎比投資局官網(wǎng)上查詢到相關(guān)信息。

在向記者全面介紹了鼎益豐的布局后，毛先生領(lǐng)著記者來(lái)到了一個(gè)更為寬敞的房間，該房間的面積在40平方米至50平方米之間，里面是常規(guī)的廟宇神位布局，兩張紅木長(zhǎng)桌上分別擺放著彌勒佛和財(cái)神的神像，神像前擺放著香爐，長(zhǎng)桌下是兩個(gè)蒲團(tuán)，毛先生帶著記者對(duì)著兩尊神像“虔誠(chéng)”地進(jìn)行了叩拜，并各上了三炷清香。

“你如果上午來(lái)，趕上我們的晨會(huì)，你還可以跟著我們一起讀《道德經(jīng)》?！边蛋萃晟裣窈?，毛先生跟記者說(shuō)。記者再次提問(wèn)：“拜神拜佛，讀《道德經(jīng)》，這些和你們做投資有什么關(guān)系呢？”

毛先生回應(yīng)：“先生（指隋廣義）正是系統(tǒng)地研修了諸子百家，如佛家的禪定、道家的無(wú)為、儒家的仁義、易家的權(quán)變、兵家的謀略、墨家的兼愛、史家的春秋、商家的貨殖、雜家的包羅、縱橫家的捭闔，陰陽(yáng)家的變化等驚天絕世之學(xué)后，最終在因、緣、果俱足之下，在青城山悟道，創(chuàng)造了集‘儒學(xué)、道學(xué)、佛學(xué)’智慧為一體的‘禪易投資法’，出山后就一飛沖天?！?/p>

被鼎益豐業(yè)務(wù)員稱為“四寶”之一的隋廣義墨寶 記者 鄭晨燁/攝

這位業(yè)務(wù)員口中的“先生”是鼎益豐內(nèi)部對(duì)隋廣義的最新叫法。對(duì)此，記者掌握到的一份鼎益豐內(nèi)部培訓(xùn)材料是這樣解釋的：“集團(tuán)以后統(tǒng)一稱呼隋廣義為‘先生’，何謂先生？先生者，師也；師者，傳道、授業(yè)、解惑也；先生者，德高望重、學(xué)富五車、知行合一也，多么的讓人心生崇敬，多么的德厚流光，多么的光耀千秋?！?/p>

記者從其他投資者口中了解到，毛先生帶領(lǐng)記者走完的這套流程，已經(jīng)成為鼎益豐開拓新客戶，拉新投資者入局前的標(biāo)準(zhǔn)流程。

講完大勢(shì)、拜完神像后，毛先生將記者領(lǐng)到了一處“靜心”室，室內(nèi)還有另外一位羅姓女業(yè)務(wù)員，隨后這兩位業(yè)務(wù)員便開始向記者介紹起了鼎益豐目前的產(chǎn)品。

毛先生告訴記者，從今年2月份開始，鼎益豐便不再發(fā)行傳統(tǒng)的股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而發(fā)行數(shù)字期權(quán)新產(chǎn)品。此外，過(guò)往所有已經(jīng)發(fā)行并被認(rèn)購(gòu)的傳統(tǒng)股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品，將被同額度轉(zhuǎn)化為數(shù)字期權(quán)產(chǎn)品。

根據(jù)毛先生的描述，該新產(chǎn)品的底層資產(chǎn)為鼎益豐在線下所有的新能源、大文旅、大健康項(xiàng)目，他所介紹的長(zhǎng)白山“人類新文旅”項(xiàng)目就是其中之一，而該產(chǎn)品中每一份期權(quán)即代表一份線下資產(chǎn)的股權(quán)。

“此產(chǎn)品（數(shù)字期權(quán)）的首批股東家人其分紅結(jié)構(gòu)是：每月0.5%，季度發(fā)一次，年化6%，發(fā)放到家人的國(guó)內(nèi)銀行卡中；APP將于2月份上線，合同鎖定期3年，三年后解禁該期權(quán)份額，比如，參與100萬(wàn)元份額，假設(shè)三年后屆時(shí)家人投資的份額漲到1000萬(wàn)了，每天解禁千分之一，也就是1萬(wàn)元，每月30萬(wàn)元，3個(gè)月即可回本當(dāng)年所投的100萬(wàn)份額本金，后面就全都是凈賺的；并且公司還有托底保底協(xié)議，內(nèi)容是10年保20倍收益，由公司出資回購(gòu)；家人可根據(jù)屆時(shí)市場(chǎng)行情，自主選擇變現(xiàn)方式，市場(chǎng)價(jià)格更高，就在APP中出售即可?！痹谟浾吆罄m(xù)拿到的其官方材料，如此描述鼎益豐數(shù)字期權(quán)產(chǎn)品的預(yù)期收益。

圖為隋廣義資料圖，其自稱有“北斗七星護(hù)體”（圖/香港鼎益豐國(guó)際控股集團(tuán)有限公司微信公眾號(hào)）

毛先生告訴記者，鼎益豐開發(fā)的數(shù)字期權(quán)新產(chǎn)品，首期初始總市值在400億美元左右，三年后就將上漲至15萬(wàn)億元人民幣。15萬(wàn)億元是什么概念呢？拿鼎益豐號(hào)稱有許多“大項(xiàng)目”所在的吉林省為例，其2023年的GDP是1.35萬(wàn)億元；而作為東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，江蘇省2023年的GDP為12.82萬(wàn)億元。

毛先生還提到了鼎益豐有一家名為華明勝科技有限公司的子公司，他告訴記者，該公司是鼎益豐在新能源領(lǐng)域的重要“落子”，“到2025年華明勝就可以超過(guò)寧德時(shí)代”。

注冊(cè)公司=發(fā)產(chǎn)品

目前讓大多數(shù)投資者深陷其中的是鼎益豐的傳統(tǒng)股權(quán)產(chǎn)品。

2022年1月，深圳一家餐飲企業(yè)的負(fù)責(zé)人曾小姐就在朋友介紹下，認(rèn)購(gòu)了鼎益豐的傳統(tǒng)股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品。

從其發(fā)給記者的合同文本來(lái)看，該合同其實(shí)是曾小姐與另一家鼎益豐體系內(nèi)的企業(yè)——深圳市馬氏盛族產(chǎn)業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司的股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同：“深圳市馬氏盛族產(chǎn)業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司是依照中國(guó)法律成立并持續(xù)有效經(jīng)營(yíng)的有限公司，乙方注冊(cè)資本為9000萬(wàn)元，現(xiàn)需引入戰(zhàn)略合作投資者，以現(xiàn)金方式進(jìn)行增資，增資股權(quán)每股為1元?！?/p>

值得一提的是，這家馬氏集團(tuán)曾經(jīng)的大股東是與隋廣義同為鼎益豐核心人物的馬小秋。有些“資歷較老”的鼎益豐投資者向記者表示，前幾年，馬小秋和隋廣義都是鼎益豐內(nèi)部搞“個(gè)人崇拜”的主要對(duì)象，包括鼎益豐的企業(yè)歌曲，也是馬小秋作的曲，從鼎益豐的港股上市公司主體——鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司（0612.HK）2023年二季度披露的信息來(lái)看，隋廣義和馬小秋還分別位列第一及第二大股東?！昂髞?lái)我才知道，他們的注冊(cè)資本都不是實(shí)繳的，他們寫注冊(cè)資本完全是拿來(lái)當(dāng)發(fā)行新產(chǎn)品的盤子，寫9000萬(wàn)就能賣9000萬(wàn)，寫一個(gè)億就能賣一個(gè)億?！痹〗阏f(shuō)。

而關(guān)于收益部分，曾小姐的合同當(dāng)中是這樣約定的：“（1）甲方（曾小姐）簽訂本股權(quán)協(xié)議滿36個(gè)月起計(jì)算，甲方有權(quán)促使乙方回購(gòu)全部或部分該認(rèn)購(gòu)股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格為該認(rèn)購(gòu)原始期權(quán)實(shí)繳出資金額，加上按年30%的股權(quán)溢價(jià)退出，若滿36個(gè)月不申請(qǐng)退出則需滿60個(gè)月可申請(qǐng)退出。（2）本協(xié)議自簽訂之日起滿60個(gè)月甲方申請(qǐng)退出時(shí)，回購(gòu)價(jià)格為該認(rèn)購(gòu)原始期權(quán)實(shí)繳出資金額，加上按年36%的股權(quán)溢價(jià)退出?！?/p>

也就是說(shuō)，年化收益可以高達(dá)36%，這樣的高額收益加之對(duì)朋友的信任，曾小姐以理財(cái)投資為名，前后花了三十萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)了鼎益豐旗下兩家公司的股權(quán)，做了鼎益豐的“股東”。

而在國(guó)家企業(yè)信息信用公示系統(tǒng)上，深圳市馬氏盛族產(chǎn)業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司早在2023年6月，便被深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)福田局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，原因是，“通過(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系”。

“現(xiàn)在我拿馬氏這份合同去維權(quán)，他們不認(rèn)，就說(shuō)誰(shuí)簽的去找誰(shuí)，馬氏這公司都沒了，我還能找誰(shuí)？”曾小姐說(shuō)。

在成為鼎益豐的“股東”后，有業(yè)務(wù)員還找過(guò)曾小姐，問(wèn)其有沒有興趣發(fā)展下線，并向其許諾：“拉到一個(gè)人頭，給總金額5%到10%的分成?！?/p>

“半年期至一年期年化36%產(chǎn)品，提成可拿5%；每月2%分紅、三年總計(jì)翻1.8倍的產(chǎn)品，提成可拿7%；三年三倍的產(chǎn)品，提成可拿10%；十年十倍的產(chǎn)品、提成可拿17%?！蓖顿Y者王先生亦系統(tǒng)地向記者介紹了鼎益豐的幾大“拳頭”產(chǎn)品，以及對(duì)應(yīng)的高傭提成。

鼎益豐“善后”

在近期出現(xiàn)“兌付”困難的風(fēng)波后，除了投資者開始積極維權(quán)外，鼎益豐自己亦拿出不少措施“善后”。

從記者采訪情況來(lái)看，鼎益豐“善后”的第一招，是“甩鍋”曾經(jīng)的核心人物馬小秋。

“現(xiàn)在他們把責(zé)任全部推給馬小秋，說(shuō)馬小秋卷錢跑了，一個(gè)人跑了就可以造成這么大的影響，可見鼎益豐就是個(gè)資金盤，他們叫我們認(rèn)購(gòu)的那些皮包公司，根本沒有賺錢能力。”王先生告訴記者。

鼎益豐業(yè)務(wù)員李經(jīng)理亦表示：“是馬總（馬小秋）年初的時(shí)候卷款想要偷渡出境，給公司造成了一些風(fēng)波，但是隋主席已經(jīng)在積極運(yùn)作，而且今年也是集團(tuán)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，這些困難都是給老鼎的考驗(yàn)?！?/p>

從相關(guān)港股上市公司的公開披露信息來(lái)看，馬小秋當(dāng)前已經(jīng)與鼎益豐旗下大部分關(guān)聯(lián)上市公司完成了脫鉤：1月16日，富匯國(guó)際（01034.HK）、恒富控股（00643.HK）、萬(wàn)馬控股（06928.HK）三家上市公司同時(shí)公告，已罷免馬小秋在董事會(huì)的相關(guān)職務(wù)。此外，早在2023年2月21日，在鼎益豐的大本營(yíng)鼎益豐控股（00612.HK），馬小秋就辭去了董事會(huì)主席兼非執(zhí)行董事的相關(guān)職位。

關(guān)于馬小秋是否因偷渡出境已被警方采取相關(guān)措施，記者曾向深圳市福田區(qū)、寶安區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)求證，但并未得到確切回復(fù)。

鼎益豐“善后”的第二招，是“分化瓦解”投資者。

從2023年12月開始，已經(jīng)參與了數(shù)輪投資者集體維權(quán)的曾小姐對(duì)此深有感受。“首先他不讓你報(bào)警，他（鼎益豐業(yè)務(wù)員）跟所有維權(quán)的人都說(shuō)，誰(shuí)報(bào)警，就不給誰(shuí)退錢，有錢都不退給你，如果愿意相信集團(tuán)，就優(yōu)先處理?！痹〗阏f(shuō)。

其次，鼎益豐還會(huì)將維權(quán)投資者進(jìn)行分類：對(duì)于尚沒有發(fā)生實(shí)際兌付困難的投資者，相關(guān)業(yè)務(wù)人員會(huì)和其進(jìn)行單獨(dú)溝通，并安排其他對(duì)鼎益豐信任度較高的第三方投資者，一同勸說(shuō)；對(duì)于已經(jīng)發(fā)生實(shí)際兌付困難的投資者，鼎益豐會(huì)根據(jù)其金額大小與維權(quán)態(tài)度的堅(jiān)定程度進(jìn)行劃分，通常態(tài)度較為搖擺且投資金額較大的投資者，會(huì)在維權(quán)后很快收到分紅的兌付，從而再度選擇相信鼎益豐。

鼎益豐“善后”的第三招，是給投資者繼續(xù)“畫餅”。

例如，在各類社交平臺(tái)上繼續(xù)發(fā)布所謂的“利好”消息——“數(shù)字金融是中國(guó)以及世界發(fā)展的方向，2024年至2054年，是集團(tuán)引領(lǐng)世界的30年，是鼎盛千秋時(shí)代！前12年打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，黑兔年大轉(zhuǎn)變進(jìn)入龍年，外面的錢將越來(lái)越難賺，但卻是老鼎走大運(yùn)的時(shí)候”。

當(dāng)下有不少深陷泥潭的投資者，正寄希望于鼎益豐的游戲能夠繼續(xù)下去，好讓下家進(jìn)來(lái)，以給自己“全身而退”的機(jī)會(huì)?！胺凑歼@樣了，是要將它（鼎益豐）活埋好呢，還是希望它復(fù)活好呢？只有復(fù)活了，才有可能拿回自己的錢，相信大先生（指隋廣義）的能力?！痹谟浾呒尤氲囊粋€(gè)鼎益豐投資者交流群中，有投資者如是表示。

1月24日，前述鼎益豐業(yè)務(wù)員李經(jīng)理向記者打來(lái)電話，直接詢問(wèn)記者是否有興趣為一個(gè)投資者“接盤”。該客戶的本金為400萬(wàn)元，合同溢價(jià)是800萬(wàn)，目前愿意以五折400萬(wàn)元的總價(jià)轉(zhuǎn)出。李經(jīng)理還表示，可以多找?guī)讉€(gè)小客戶一同“接盤”。

鼎益豐“善后”的最后一招，則是“大轉(zhuǎn)型”，即以數(shù)字期權(quán)轉(zhuǎn)型為借口，直接強(qiáng)行延長(zhǎng)產(chǎn)品封閉期?！凹瘓F(tuán)現(xiàn)在在向數(shù)字期權(quán)大轉(zhuǎn)型。集團(tuán)已經(jīng)發(fā)出通知，從1月10日到9月10日實(shí)行封閉！”1月25日，在能婧詢問(wèn)其對(duì)口業(yè)務(wù)員何時(shí)能退出本金時(shí)，得到了該回復(fù)。

如何看待“鼎益豐模式”

從法律的角度，該如何看待鼎益豐這樣的運(yùn)作模式呢？

浙江紫蘇律師事務(wù)所律師蘇宏圖在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)稱：“長(zhǎng)期以來(lái)，隋廣義、馬小秋等人以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，騙取社會(huì)公眾錢財(cái)，數(shù)額特別巨大。就目前網(wǎng)上公開的報(bào)道和資料看，他們是百分百涉嫌了集資詐騙罪或者非法吸收公眾存款罪的，由于這兩種犯罪在特征方面有很多的相似性，需要公安機(jī)關(guān)的充分偵查、收集證據(jù)和檢察院的審查甄別，最后以法院的判決為準(zhǔn)?！?/p>

自2023年11月以來(lái)，遠(yuǎn)在浙江臺(tái)州的蘇宏圖便接到了多位鼎益豐投資者的咨詢請(qǐng)求，在義務(wù)做了數(shù)輪法律咨詢后，蘇宏圖便開始系統(tǒng)性地對(duì)鼎益豐的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了調(diào)查。

據(jù)其梳理，鼎益豐的核心人物隋廣義、馬小秋于2011年1月10日成立深圳市鼎益豐投資顧問(wèn)有限公司，最初注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，隋廣義占股68%，馬小秋占股22%，還有一名自然人股東許燕珊占股10%。

在2012年9月7日、2013年11月、2018年12月、2019年3月，該公司名稱先后變更為深圳市鼎益豐資產(chǎn)管理有限公司、深圳市鼎益豐資產(chǎn)管理股份有限公司、深圳市奇日升企業(yè)咨詢股份有限公司、海南奇日升企業(yè)咨詢股份有限公司。

蘇宏圖稱，2021年8月，隋廣義表面上從海南奇日升企業(yè)咨詢股份有限公司退出股份，實(shí)際上由張繼輝代隋廣義繼續(xù)持股。海南奇日升企業(yè)咨詢股份有限公司目前的股東有6人，分別為張繼輝、馬健恒、劉雙、姜金波、譚越強(qiáng)、陳榮榮。劉心藝、梁文志等人都曾經(jīng)成為過(guò)公司的股東并在公司任過(guò)重要職務(wù)。

而上述公司及人員，在蘇宏圖看來(lái)，便是鼎益豐事件中的核心參與者，亦是隋廣義與馬小秋在幕后操盤全局，將偌大的鼎益豐集團(tuán)如臂指使的關(guān)鍵。

記者還注意到，所有的受訪投資者在收到分紅及打款時(shí)，都是通過(guò)個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行，他們從未收到過(guò)一筆來(lái)自公司賬戶的款項(xiàng)，鼎益豐和其旗下的所謂分公司、代理商均在個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬操作?！斑€能領(lǐng)分紅的時(shí)候，每個(gè)月都是不同的人給我轉(zhuǎn)的賬?！蹦苕赫f(shuō)。

據(jù)蘇宏圖分析，不走對(duì)公賬戶進(jìn)行財(cái)務(wù)支出，一方面便于規(guī)避監(jiān)管部門查處，另一方面有利于偷稅漏稅。

蘇宏圖還告訴記者，鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司雖然在香港獲得了金融牌照，但無(wú)論是鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司，還是隋廣義、馬小秋等人在內(nèi)地注冊(cè)的各種公司，目前均未取得有關(guān)部門下發(fā)的金融業(yè)務(wù)相關(guān)牌照，不具備在內(nèi)地展業(yè)的資質(zhì)，因此，隋廣義、馬小秋等人還涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

對(duì)于鼎益豐旗下的幾家主要的港股上市公司主體，1月24日，記者依照其公告披露的注冊(cè)地址信息，前往香港依次實(shí)探了鼎益豐國(guó)際控股、萬(wàn)馬控股、華音國(guó)際控股的辦公地。

其中，位于九龍環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)的鼎益豐國(guó)際控股，當(dāng)前已處于失聯(lián)狀態(tài)，該棟大樓的物業(yè)管理人員在記者面前撥打了鼎益豐留下的三個(gè)電話號(hào)碼，試圖聯(lián)系位于66樓的鼎益豐國(guó)際控股，但電話始終無(wú)人接聽。

而位于中環(huán)中心大廈的萬(wàn)馬控股則更是奇怪，在公告中明明登記為萬(wàn)馬控股辦公地點(diǎn)的7801-7803室，記者看到了先前在環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)失聯(lián)的“鼎益豐國(guó)際控股”的招牌，在當(dāng)天下午三點(diǎn)五十分左右，雖然7801-7803室還亮著燈，但公司前臺(tái)與辦公室內(nèi)卻空無(wú)一人，按了門鈴后亦無(wú)人前來(lái)接待。

萬(wàn)馬控股披露位于中環(huán)中心大廈的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)卻掛著鼎益豐國(guó)際控股的牌子

只有位于華潤(rùn)大廈的華音國(guó)際控股，是這三家公司中唯一還能順利在官方注冊(cè)營(yíng)業(yè)地點(diǎn)找到的公司。在表明來(lái)意后，華音國(guó)際控股的一位負(fù)責(zé)人告訴記者，鼎益豐在深圳發(fā)生的風(fēng)波與該公司無(wú)關(guān)，華音國(guó)際控股是一家獨(dú)立的上市公司，隋廣義僅是公司董事會(huì)聯(lián)席主席與非執(zhí)行董事而已。

至于為什么投資者會(huì)跑到華音國(guó)際控股深圳分公司的辦公地點(diǎn)進(jìn)行維權(quán)，以及為什么該辦公地點(diǎn)的工作人員都來(lái)自鼎益豐旗下另一家港股上市公司元匯集團(tuán)（00585.HK），該負(fù)責(zé)人向記者表示，自己也很奇怪，不清楚相關(guān)情況，并稱華音國(guó)際控股在深圳幾乎沒什么人辦公。

1月25日，記者以投資者身份前往深圳市寶安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)了解情況，現(xiàn)場(chǎng)一位民警告訴記者，鼎益豐的案件情況十分復(fù)雜，僅鼎益豐官方宣稱的投資人就有50多萬(wàn)人，涉及資金規(guī)模超1000億元，因此，該事件的處理將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

面對(duì)記者提出的“為何警方至今仍未針對(duì)鼎益豐一事立案調(diào)查”的問(wèn)題，該民警向記者表示，福田經(jīng)偵目前已在密切關(guān)注該事件進(jìn)展，并在調(diào)查當(dāng)中，此外，雖然寶安經(jīng)偵并非鼎益豐一事的主管轄區(qū)，但當(dāng)前亦能收集投資者上交的報(bào)案材料，再統(tǒng)一轉(zhuǎn)交主管轄區(qū)警方。

當(dāng)日稍晚，記者又前往了深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)了解相關(guān)情況，在現(xiàn)場(chǎng)，正好有數(shù)位投資者正在上交各自的報(bào)案材料，面對(duì)記者提出的“是否已對(duì)鼎益豐一事正式立案”的疑問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)的工作人員亦表示，尚無(wú)確切通知，并指出以官方通告為準(zhǔn)，當(dāng)前只收集報(bào)案材料。

同時(shí)，該名工作人員建議記者向深圳市地方金融監(jiān)督管理局了解情況，并稱鼎益豐一事的主管部門為深圳市地方金融監(jiān)督管理局。隨后，記者撥通了深圳市地方金融監(jiān)督管理局監(jiān)管三處的電話，該部門的職能即為打擊非法集資活動(dòng)。

對(duì)于針對(duì)鼎益豐一事是否立案或在調(diào)查當(dāng)中的問(wèn)題，該處工作人員彭小姐并未給予直接回復(fù)，只是要求記者等待官方通告，并表示此事會(huì)由地方金融監(jiān)督管理局會(huì)同有關(guān)職能部門共同協(xié)調(diào)監(jiān)管。

“因參與非法集資活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)?！痹谟浾邌?wèn)及涉及鼎益豐一事的投資者是否還能要回自己的本金時(shí)，彭小姐如是回復(fù)。

作者：鄭晨燁 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)深圳采訪部記者