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對于加密企業(yè)/團(tuán)隊(duì)來說，監(jiān)管的收緊可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)厲處罰，包括罰款、限制等。為避免這種情況，必須及時(shí)做出調(diào)整，遵守FATF（反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）的規(guī)定。為了讓公司或個(gè)人做出適當(dāng)?shù)暮弦?guī)調(diào)整，我們首先要理解FATF定義的VASP（Virtual Asset Service Providers，虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商）的范疇。下面，我們將帶來最新的FATF加密貨幣合規(guī)精神的解讀。

什么是虛擬資產(chǎn)（VA）？

任何價(jià)值的數(shù)字形式（在區(qū)塊鏈形成的），包括：

但不包括：

什么是虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）？

根據(jù)最新的FATF指南，VASP是促進(jìn)交易、轉(zhuǎn)幣、保管或發(fā)行者提供/出售虛擬資產(chǎn)的任何個(gè)人或企業(yè)，包括以下任何一項(xiàng)：

中心化交易所去中心化交易所錢包提供商或平臺托管服務(wù)包括但不限于：智能合約驅(qū)動(dòng)的服務(wù)經(jīng)紀(jì)服務(wù)訂單簿交易服務(wù)高級交易服務(wù)托管提供商礦池投資工具

2018年，在加密貨幣市場經(jīng)歷了前所未有的繁榮和蕭條之后，F(xiàn)ATF更新了其要求，納入了兩個(gè)新術(shù)語和定義：虛擬資產(chǎn)(VA)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)。此次更新明確說明，所有新舊FATF要求都適用于涉及VA和VASP的活動(dòng)。

2018年的更新對加密領(lǐng)域、“傳統(tǒng)”金融服務(wù)和新的相關(guān)技術(shù)產(chǎn)生了嚴(yán)重和持久的影響。在過去十年中，F(xiàn)ATF一直在更新其加密貨幣領(lǐng)域的指導(dǎo)方針，但明確和整合這一新術(shù)語為“各國應(yīng)如何恰當(dāng)?shù)亟⒂嘘P(guān)加密貨幣的法規(guī)”提供了強(qiáng)有力的參考。

FATF（反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）

FATF是一個(gè)強(qiáng)大的非政府組織，負(fù)責(zé)幫助國際金融體系消除反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)方面的犯罪活動(dòng)。

其指導(dǎo)方針成為要求準(zhǔn)則，然后發(fā)展成由FATF成員國進(jìn)一步改進(jìn)和管理的政策。隨著時(shí)間的推移，成員國共同努力協(xié)調(diào)利益，減少彼此間的摩擦，一致標(biāo)準(zhǔn)就會(huì)出現(xiàn)。當(dāng)FATF更新其要求時(shí)，預(yù)計(jì)這些要求將會(huì)納入聯(lián)邦法律。

這些政策通常以KYC要求的形式出現(xiàn)，該要求規(guī)定了個(gè)人和企業(yè)之間必須共享的信息數(shù)量，以便彼此合法地進(jìn)行交易。這些KYC信息是執(zhí)法部門在調(diào)查金融犯罪，特別是洗錢和恐怖主義融資方面履行職責(zé)的重要工具。

虛擬資產(chǎn)(VA)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)

換句話說，VA和VASP必須遵守FATF的指導(dǎo)方針。接下來，理解VA或VASP的構(gòu)成是至關(guān)重要的，公司或個(gè)人既要規(guī)范，又要遵守。2018年的建議留給了我們定義VAs和VASP的以下標(biāo)準(zhǔn)：

VA：

是可以數(shù)字交易或轉(zhuǎn)移的價(jià)值的數(shù)字形式?？捎糜谥Ц痘蛲顿Y用途。不包括法定貨幣的數(shù)字形式。不包括證券的數(shù)字形式。

VASP：

可以是法人或自然人或企業(yè)實(shí)體，并且作為企業(yè)代表另一自然人或法人或企業(yè)進(jìn)行以下一項(xiàng)或多項(xiàng)活動(dòng)：

VAs與法定貨幣之間的交易。一種或多種形式的VA之間的交易。促進(jìn)VAs的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。保管和/或管理VA或能夠控制VA的工具。參與和提供與發(fā)行人提供/或出售虛擬資產(chǎn)相關(guān)的金融服務(wù)。

這是衡量個(gè)人或?qū)嶓w是否屬于FATF建議的區(qū)塊鏈領(lǐng)域監(jiān)管范圍的標(biāo)準(zhǔn)。

然而，2021年3月，F(xiàn)ATF擴(kuò)大了其指導(dǎo)方針。

值得注意的是，這一內(nèi)容擴(kuò)展更新進(jìn)一步闡明了VA和VASP的定義。與此同時(shí)，在2020年和之前幾年，各種區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用落地也在增加。

FATF的39個(gè)成員國

特別是，F(xiàn)ATF明確了以下內(nèi)容：

大多數(shù)NFT應(yīng)被視為VA。穩(wěn)定幣應(yīng)被視為VA。央行發(fā)行的數(shù)字貨幣不應(yīng)被視為VA。去中心化交易所應(yīng)被視為VASP。去中心化平臺或DAPP被被視為VASP（到目前為止，相關(guān)智能合同開發(fā)人員被視為VASP，因?yàn)槠鋱?zhí)行操作的編寫代碼屬于2018年規(guī)定的VASP定義）VA托管服務(wù)均為VASP。任何促進(jìn)個(gè)人之間P2P交易的平臺都是VASP。

這些建議于2021年6月批準(zhǔn)。隨著加密領(lǐng)域的成熟，這些內(nèi)容的明確擴(kuò)大了聯(lián)邦政府應(yīng)該和將監(jiān)管哪些類型的活動(dòng)的范圍。隨著還未分類的技術(shù)的應(yīng)用，以及全新的技術(shù)出現(xiàn)，預(yù)期這些定義將隨著時(shí)間的推移繼續(xù)更新。所有VASP都需要使用能夠改進(jìn)AML-CFT控制和監(jiān)測交易對手風(fēng)險(xiǎn)能力的工具。公司采用動(dòng)態(tài)工具來確保合規(guī)最新內(nèi)容的速度越快，他們就越有可能與FATF加密貨幣合規(guī)保持一致的步調(diào)，并避免受到嚴(yán)厲的處罰。