郵政編碼的數(shù)字代表的都是啥(郵政編碼的數(shù)字代表著什么)
2023-08-18
更新時(shí)間:2023-08-18 16:36:00作者:未知
近日,10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲,涉案財(cái)物總值約10億新元(約53.7億元人民幣),或?yàn)樾录悠陆陙砩姘附痤~最大的犯罪活動(dòng)。
從新加坡警方通報(bào)的內(nèi)容看,嫌疑人中有3人是中國公民。
涉案金額超50億人民幣
據(jù)新加坡警方16日通報(bào),15日,400多名新加坡警察對超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查,最終抓獲10人。新加坡警方表示,嫌疑人年齡在31歲至44歲之間,涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。
另有12人正在協(xié)助調(diào)查,另有8人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民,也不是永久居民。
警方此前收到關(guān)于可能從事非法活動(dòng)的情報(bào),包括使用涉嫌偽造的文件來證實(shí)新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調(diào)查和情報(bào)跟進(jìn),包括分析可疑交易報(bào)告,發(fā)現(xiàn)一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動(dòng)(包括詐騙和網(wǎng)上賭博)的外國國民。
該案涉案財(cái)物總值約10億新元,新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道稱,相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動(dòng)。
警方對94處房產(chǎn)和50輛汽車發(fā)出了禁止處置令,估計(jì)總價(jià)值超過8.15億新元(約43.3億元人民幣),以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個(gè)相關(guān)銀行賬戶,估計(jì)總余額超過1.1億新元(約5.9億元人民幣)?,F(xiàn)金(包括外幣)超過2300萬新元,250多個(gè)奢侈品包和手表,120多個(gè)電子設(shè)備,如電腦和手機(jī),270多件珠寶,兩根金條和11份虛擬資產(chǎn)信息文件。
被警方扣押的現(xiàn)金、珠寶和其他奢侈品 來源:新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)
新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查,不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。
根據(jù)當(dāng)?shù)胤?,如果罪名成立,針對個(gè)人的洗錢罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬美元以下罰款,或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁,犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款,或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款,或兩者并罰。
由警方發(fā)出禁止處置令的物品 來源:新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)
有3人是中國公民
新加坡警方列出了當(dāng)前被捕人員的國籍和護(hù)照情況:
一名40歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照;
一名42歲的土耳其男性持有中國和瓦努阿圖護(hù)照;
一名44歲的中國男性和43歲的中國女性分別持有多米尼加和土耳其護(hù)照;
一名41歲的柬埔寨男性持有中國護(hù)照;
一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國護(hù)照;
一名33歲的柬埔寨男性持有中國和多米尼加護(hù)照;
一名34歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照;
還有一名31歲的中國男性,和一名31歲的柬埔寨男性,均持有中國護(hù)照。
嫌犯所持護(hù)照 來源:新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)
新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道,這10人的原籍均為中國福建,其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家,總值超過8500萬新加坡元(約合人民幣4.54億元)。
上述3名中國人被抓捕詳細(xì)情況如下:
一名44歲的男性中國公民和一名43歲的女性中國公民,在圣淘沙灣珍珠島別墅內(nèi)被抓獲。警方發(fā)現(xiàn)該男子持有據(jù)信由圣基茨和尼維斯簽發(fā)的外國護(hù)照,該女子被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由多米尼加共和國和土耳其簽發(fā)的其他外國護(hù)照。
新加坡警方扣押了二人超過760萬新元(約4000萬元人民幣)的現(xiàn)金和其他外幣,并對估值超過1.06億新元(約5.7億元人民幣)的9處房產(chǎn)和5輛汽車發(fā)出了禁止處置令,還凍結(jié)了一個(gè)相關(guān)銀行賬戶,包括超過2200萬新元(約1.2億元人民幣)和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。
另有一名31歲的男性中國公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由瓦努阿圖簽發(fā)的外國護(hù)照。警方繳獲了近11.2萬新元(約59.5萬元人民幣)的現(xiàn)金、其他外幣和3臺電子設(shè)備,并對一輛估值超過30萬新元(約159.4萬元人民幣)的汽車發(fā)出了處置令緩期執(zhí)行。該男子將被指控洗錢罪。
編輯|盧祥勇 杜恒峰校對|程鵬
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自看看新聞、南方都市報(bào)、新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)