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閃銀怎么樣(閃銀怎么樣 利息高嗎)

更新時(shí)間:2023-08-10 00:09:03作者:佚名

閃銀怎么樣(閃銀怎么樣 利息高嗎)

詐騙手法層出不窮

已成為社會(huì)毒瘤

我們要時(shí)刻保持警惕

小編提醒

今年以來

寧夏發(fā)生了多起類型不同的詐騙類案件

看看下面這些案例

必須重視

投資理財(cái)類詐騙

案例一:2020年12月22日,楊某向固原市公安局原州區(qū)分局報(bào)案稱,他在2020年12月19日添加了一個(gè)陌生人的,經(jīng)對(duì)方誘導(dǎo),下載了一款“DCEP”手機(jī)App軟件,后對(duì)方以帶其理財(cái)賺錢為由,騙走人民幣50000元。

案例二:2021年3月30日17時(shí)15分,家住同心縣豫海鎮(zhèn)富康小區(qū)的楊某某報(bào)案稱,2021年3月28日至30日期間,其在手機(jī)上一款名為“國(guó)貿(mào)密聊”的軟件內(nèi),被一自稱導(dǎo)師的人以帶其賺錢為由,在該平臺(tái)先后多次押注,共計(jì)被騙現(xiàn)金638萬元。

警示:自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說,投資理財(cái)類詐騙形式的騙子通過拉受害人進(jìn)各種投資群聊天、用直播教程對(duì)受害人洗腦、讓受害人看到群里其他人“每天都在賺錢”,促使受害人由心動(dòng)到行動(dòng),然后騙受害人下載各種虛假軟件進(jìn)行所謂的“網(wǎng)上投資理財(cái)”。這位負(fù)責(zé)人提醒,一定要通過正規(guī)渠道投資,不輕易點(diǎn)擊安裝他人推薦的來歷不明的App。如需使用App進(jìn)行投資理財(cái),請(qǐng)先核實(shí)是否合法可靠。凡是涉及高額回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái),一定要提高警惕。

警惕高收益的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)。

網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

案例一:2021年4月6日11時(shí)許,銀川市興慶區(qū)居民杜某某到興慶區(qū)公安分局大新鎮(zhèn)派出所報(bào)警稱,其在手機(jī)上下載“微粒貸”App貸款,對(duì)方以其收款賬號(hào)填寫錯(cuò)誤,貸款金額已凍結(jié)為由,要求其按照貸款金額30%交納保證金,以證實(shí)是本人操作。張某某按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)款30000元后,再次點(diǎn)擊“微粒貸”,發(fā)現(xiàn)該App已無法打開。

案例二:2021年4月3日14時(shí)39分許,市民金某到銀川市興慶區(qū)公安分局鳳凰北街派出所報(bào)警稱,其收到一條手機(jī)短信,通過鏈接下載了一款名為“閃銀”的網(wǎng)貸App。由于正需用錢,金某在該App平臺(tái)上辦理了3萬元貸款,貸款審批通過后,提現(xiàn)時(shí)系統(tǒng)顯示金某卡號(hào)輸錯(cuò),放款被凍結(jié),需金某繳納9000元解凍金,金某通過對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)賬9000元后再次提現(xiàn),發(fā)現(xiàn)賬戶又被凍結(jié)了,系統(tǒng)提示要想解凍還必須再轉(zhuǎn)39000元,金某發(fā)現(xiàn)被騙。

警示:銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人說,網(wǎng)貸類詐騙,騙子會(huì)以“無抵押”“無擔(dān)?!薄懊氲劫~”等幌子,吸引受害人下載虛假貸款A(yù)pp或登錄虛假貸款網(wǎng)站,進(jìn)而以“手續(xù)費(fèi)、刷流水、保證金、解凍費(fèi)”等名義要求受害人先交納各種費(fèi)用。當(dāng)騙子收到錢款,便會(huì)關(guān)閉詐騙App或網(wǎng)站,并將受害人拉黑。該負(fù)責(zé)人提示,申辦貸款一定要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理,正規(guī)貸款在放款之前不會(huì)收取任何費(fèi)用。如果遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙,要在第一時(shí)間報(bào)警。

網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎,防范騙局。

冒充身份詐騙

案例一:2020年12月14日,中寧縣余某接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼打來的電話,對(duì)方自稱是公安民警,因其名下一張銀行卡涉嫌詐騙洗黑錢,案件由公安局辦理,后轉(zhuǎn)接自稱公安局辦案領(lǐng)導(dǎo),聲稱需要對(duì)其名下所有銀行卡內(nèi)的資金進(jìn)行驗(yàn)證,看是不是涉案資金。余某按照對(duì)方要求下載驗(yàn)證資金App平臺(tái),在App平臺(tái)輸入個(gè)人信息、銀行卡號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼,隨后其銀行卡內(nèi)的33300元錢分兩筆被轉(zhuǎn)走。

案例二:2021年1月10日,銀川市民陳先生接到一個(gè)自稱是某鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記好友申請(qǐng),加上后“書記”先親切的問候了陳先生,后給陳先生說最近有幾個(gè)扶貧政策,讓陳先生第二天到他單位了解一下。第二天早上,“書記”就給陳先生發(fā)消息說他今天委托上級(jí)辦事,現(xiàn)在需要過個(gè)賬,“書記”說不想以他的名義轉(zhuǎn)賬,想把錢先轉(zhuǎn)給陳先生再轉(zhuǎn)給別人。陳先生把銀行賬號(hào)發(fā)給“書記”,然后“書記”發(fā)給了陳先生一張假的銀行電子轉(zhuǎn)賬回單,顯示已給陳先生轉(zhuǎn)賬10萬元,陳先生給“書記”發(fā)過來的銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬元,后來“書記”又讓陳先生給他另外一個(gè)賬戶再轉(zhuǎn)10萬元,陳先生感覺不對(duì)勁,電話向書記本人核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例三:2021年4月20日,銀川市民胡先生接到一個(gè)自稱支付寶客服打來的電話,對(duì)方稱其之前在支付寶上注冊(cè)的個(gè)人信息有問題,會(huì)影響個(gè)人征信,現(xiàn)需要更改。在取得胡先生信任后,對(duì)方以幫助更改支付寶賬戶信息為由,要求胡先生通過不同的貸款平臺(tái)貸款以刷高賬面流水提升賬戶等級(jí),胡先生先后6次申請(qǐng)信用貸款21.5萬元,并分6次匯入對(duì)方提供的銀行卡賬戶,后胡某發(fā)現(xiàn)被騙,遂報(bào)警。

警示:自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,冒充身份詐騙的套路就是冒充領(lǐng)導(dǎo),借工作之名要求轉(zhuǎn)賬;冒充長(zhǎng)時(shí)間不聯(lián)系的朋友,稱自己違法被公安機(jī)關(guān)拘留,繳保證金要借錢;冒充家人、朋友稱出車禍住院了,正在搶救讓轉(zhuǎn)錢;冒充公檢法司機(jī)關(guān),稱要保護(hù)受害人賬戶安全或者核查賬戶,讓公民提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬匯款;冒充電商平臺(tái)、快遞公司客服,以質(zhì)量不合格、產(chǎn)品瑕疵、運(yùn)單出錯(cuò)等為由,假稱向受害人進(jìn)行退款或賠償,騙取受害人銀行賬戶及手機(jī)驗(yàn)證碼等信息繼而實(shí)施詐騙。該負(fù)責(zé)人提醒,社交App上收到自稱熟人的好友請(qǐng)求,即使對(duì)方頭像、昵稱眼熟,但在未核實(shí)對(duì)方身份前,需謹(jǐn)慎添加。

網(wǎng)貸套路深,千萬要小心。

交友投資類詐騙

案例一:2020年11月23日,家住中寧縣的劉某報(bào)案,稱2020年10月17日,其在某App上認(rèn)識(shí)一男子,后兩人發(fā)展為戀愛關(guān)系。11月7日,對(duì)方向其介紹了一個(gè)投資平臺(tái),并表示有內(nèi)部人員知道平臺(tái)漏洞,投資穩(wěn)賺不賠,后劉某在該平臺(tái)多次充值累計(jì)金額達(dá)37萬余元,最后多次提現(xiàn)均不成功,才意識(shí)到被騙。

案例二:2021年4月13日9時(shí)許,銀川市金鳳區(qū)居民仇女士報(bào)警稱,3月初其收到陌生人添加好友,仇女士同意后對(duì)方將其拉入一股票討論群,仇女士進(jìn)群后觀察近一個(gè)月,發(fā)現(xiàn)大家使用一款“開源機(jī)構(gòu)版”App炒股都賺錢,遂在對(duì)方提示下轉(zhuǎn)賬5萬元開戶,下載App開始投資。后來賬戶顯示其投資盈利70萬元,仇女士想要提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被凍結(jié),對(duì)方提示如果想要解凍還需充值10萬元,仇女士意識(shí)到自己被騙。

警示:銀川市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,從認(rèn)識(shí)、交友到婚戀,最后入局被騙,這是傳統(tǒng)的套路。不過近期的騙局有了新變化,不法分子直接以高額回報(bào)為誘餌誘導(dǎo)受害人參與股票投資或網(wǎng)絡(luò)賭博,得手后迅速切斷聯(lián)系。這種新式騙局簡(jiǎn)化了前期的感情培養(yǎng),手法迅捷凌厲,不給受害人琢磨、醒悟和止損機(jī)會(huì),危害尤其巨大。該負(fù)責(zé)人提醒,網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎,特別是對(duì)那些未經(jīng)過驗(yàn)證而自我包裝極為完美的網(wǎng)友,在涉及金錢往來時(shí),一定要提高警惕。對(duì)于誘導(dǎo)在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財(cái)之類,先給點(diǎn)甜頭再引導(dǎo)繼續(xù)投入的,必是騙子無疑?!疤焐喜粫?huì)掉餡餅”,所謂“低成本、高回報(bào)”往往都是騙人的幌子,一定不要貪圖利益,賺錢還是要腳踏實(shí)地。

基層民警開展反詐宣傳。(資料圖片)

“兩卡類”詐騙

案例一:2021年3月以來,石嘴山市惠農(nóng)區(qū)多次發(fā)生電話詐騙外省市人員案件。以犯罪嫌疑人劉某為首的犯罪團(tuán)伙自2021年3月份以來,先后多次與境外電信詐騙團(tuán)伙通聯(lián),在網(wǎng)上購(gòu)買GOIP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備,由境外人員遠(yuǎn)程遙控指揮,犯罪嫌疑人劉某組織多人在石嘴山、銀川、中衛(wèi)等地大量收購(gòu)販賣手機(jī)卡,利用購(gòu)買的G0IP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備向國(guó)內(nèi)群眾發(fā)送詐騙信息,大肆對(duì)國(guó)內(nèi)人員實(shí)施詐騙,目前已研判電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10起,涉案價(jià)值100余萬元。

案例二:2020年5月23日,彭陽縣楊某被他人冒充“小米金融”客服人員,通過電話、QQ等電信網(wǎng)絡(luò)工具,以注銷“校園貸”為由,騙取10000元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起長(zhǎng)期在銀川、吳忠、青銅峽等地發(fā)展下線成員,為境外上家出售“兩卡”,提供資金結(jié)算等服務(wù)。該團(tuán)伙分工明確,犯罪嫌疑人安某負(fù)責(zé)通過QQ群聯(lián)系上家接單,向上家發(fā)送支付結(jié)算賬戶、交退押金、記賬等;犯罪嫌疑人代某負(fù)責(zé)組織、發(fā)展人員辦理銀行卡、綁定支付寶并按照安某指使進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人張某駕車帶供卡人員在銀川、青銅峽、吳忠等地多次辦理銀行卡。

警示:彭陽縣公安局偵查大隊(duì)民警說,“兩卡”違法犯罪產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)日益明顯。以手機(jī)卡為例,開卡團(tuán)伙想方設(shè)法辦理盡可能多的新卡,待價(jià)而沽。帶隊(duì)團(tuán)伙按照收卡團(tuán)伙的要求,在各類QQ群、群等發(fā)布收購(gòu)信息,與開卡團(tuán)伙交易后收取手機(jī)卡交給收卡團(tuán)伙,后者再層層販賣賺取差價(jià)。警方提醒,要堅(jiān)決杜絕將本人的銀行卡電話卡出租、出售、出借;對(duì)于已經(jīng)出租、出售、出借的,應(yīng)主動(dòng)前往所屬銀行或通訊運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行注銷;有遺失身份證經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的,也請(qǐng)查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被追責(zé)。

公安機(jī)關(guān)破獲的電詐案件現(xiàn)場(chǎng)。(資料圖片)

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙

案例一:2021年4月13日,家住銀川市金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)的馬先生報(bào)警稱,在手機(jī)上刷抖音看到一條刷單返利的視頻,點(diǎn)擊進(jìn)去后按照視頻里的操作提示,下載了名為“Flygram”的聊天軟件,并與軟件里自稱“派單員”的人聯(lián)系,對(duì)方提示馬先生下載一款名為“信用”的App,用于刷單完成任務(wù)獲取返現(xiàn)。他先試著投入500元購(gòu)買商品,果然獲取返現(xiàn)30元,馬先生發(fā)現(xiàn)做這個(gè)刷單任務(wù)很簡(jiǎn)單賺錢也快,就先后按對(duì)方指示轉(zhuǎn)賬5次共計(jì)62733元,隨后卻發(fā)現(xiàn)不但沒有按時(shí)返現(xiàn)傭金,本金也沒有退回,當(dāng)馬先生聯(lián)系不到“派單員”才醒悟被騙。

案例二:2021年3月,吳忠市利通區(qū)王女士報(bào)案稱,她添加了一個(gè)陌生人后,對(duì)方將她拉入刷單兼職群,以刷單兼職可以賺取高額返利為由,讓她在博彩App內(nèi)押注賺取傭金,期間以操作失誤為由讓她多次向涉案賬戶轉(zhuǎn)賬196924元,在她提出資金不足的情況下,對(duì)方又要求王女士貸款,承諾轉(zhuǎn)賬后可將之前投入資金返還,但王女士在貸款過程中,對(duì)方又以她操作失誤導(dǎo)致資金凍結(jié)等理由,騙取王女士115000元,之后王女士意識(shí)到被騙。

警示:銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,目前網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的受害群體主要有三類,涉世未深的在校學(xué)生,收入較低、有大量空閑時(shí)間的年輕人,孕產(chǎn)婦等群體。“只需要一部手機(jī),足不出戶就可以輕松日賺幾百元?!边@些極具誘惑的廣告,很容易鼓動(dòng)上述群體的兼職意愿,從而投身刷單賺取傭金的“創(chuàng)富夢(mèng)”中。其實(shí)刷單本就是違法行為,國(guó)家法律法規(guī)、電商平臺(tái)均明令禁止這種虛假交易行為。兼職應(yīng)找正規(guī)公司和中介平臺(tái),并簽訂勞務(wù)合同,以保護(hù)自己的合法權(quán)益。不要輕信網(wǎng)絡(luò)上的“輕松又高薪”的兼職,任何要求墊資的兼職都是詐騙。不要有“輕輕松松賺大錢”的心理,不要輕易點(diǎn)擊陌生鏈接。

網(wǎng)絡(luò)交友詐騙

案例:2021年1月初,青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)接到報(bào)警,有人稱其在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)一女子,對(duì)方以交男女朋友為由,先后騙取其8萬余元,在此期間,受害人與犯罪嫌疑人從未見面。經(jīng)刑偵大隊(duì)民警走訪摸排蹲點(diǎn)守候,在銀川市興慶區(qū)清河街一出租房?jī)?nèi)將犯罪嫌疑人張某某抓獲。經(jīng)突審,張某某交代了伙同其男友共同實(shí)施詐騙的違法行為。另一個(gè)被抓獲的犯罪嫌疑人劉某某交代了其從朋友圈盜取其他女性的照片,在張某某的幫助下,冒充“美女”實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

警示:青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)民警說,該案犯罪嫌疑人專門物色具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單身男女,利用被害人渴望愛情的心理實(shí)施詐騙。此類詐騙中,騙子會(huì)把自己偽裝成“高富帥”“白富美”“女網(wǎng)紅”等,也有的在社交平臺(tái)上把自己偽裝成“身世曲折、生活艱難、顏值較高”的女性,利用被害人追求優(yōu)秀配偶或同情網(wǎng)友曲折經(jīng)歷等方式實(shí)施詐騙。很多被害人發(fā)現(xiàn)被騙也不愿報(bào)警,怕案情曝光讓家人朋友責(zé)備或恥笑,承受更大的壓力。警方提醒,網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎,務(wù)必核實(shí)對(duì)方的實(shí)名認(rèn)證信息,防止對(duì)方以虛擬身份實(shí)施詐騙,凡是涉及資金問題要保持清醒,遇到詐騙及時(shí)報(bào)警。

轉(zhuǎn)自寧夏政法

來源: 固原發(fā)布

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