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（原標(biāo)題：英國(guó)華裔女子為中國(guó)通緝犯洗錢被判有罪，涉案金額超過20億英鎊）

橙柿互動(dòng)客戶端消息，3月20日，42歲英國(guó)華裔女子溫簡(jiǎn)（Jian Wen 音譯）因?yàn)樘嬷袊?guó)在逃通緝犯張雅迪（Yadi Zhang 音譯）洗錢而被判有罪，涉案金額超過20億英鎊。

溫是出生于中國(guó)的英國(guó)公民，原本在英國(guó)北部的利茲過著簡(jiǎn)樸的生活。當(dāng)她遇到中國(guó)公民張時(shí)，幾乎在一夜之間，命運(yùn)發(fā)生了重大變化。她開始代替張交易并管理比特幣，還在英國(guó)北倫敦的一個(gè)富裕地區(qū)購(gòu)買了一棟價(jià)值數(shù)百萬英鎊的房子。

圖為涉案的英國(guó)華裔女子溫簡(jiǎn)

但因買房的資金交易在審核過程中引發(fā)調(diào)查，2018年，英國(guó)探員突襲了溫的住所，沒想到扯出的瓜越來越多。據(jù)英國(guó)皇家檢察署（CPS）在上周發(fā)布的一份公告表示，此案現(xiàn)在已經(jīng)是英國(guó)最大的加密貨幣扣押案。

“比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織犯罪分子用來偽裝和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，從而使欺詐者可以享受其犯罪行為的好處。”首席檢察官Andrew Penhale道，“涉案資金之巨大，說明了這些騙子可獲得的犯罪收益的規(guī)模?！?/p>

在整個(gè)調(diào)查過程中，溫表示對(duì)比特幣來源于不義之財(cái)不知情，但是她承認(rèn)，她控制了與詐騙案有關(guān)的三個(gè)比特幣錢包中的一個(gè)。

溫簡(jiǎn)所涉案件被指是英國(guó)最大的加密貨幣扣押案，圖為英國(guó)皇家檢察署資料圖

瘋狂花錢觸發(fā)調(diào)查？

英國(guó)皇家檢察署公布了溫瘋狂消費(fèi)的內(nèi)容概要，以及溫落網(wǎng)的經(jīng)過。

2017年，溫搬進(jìn)了倫敦的一處六居室房產(chǎn)，每月租金超過17000英鎊。從2017年秋季至2018年末，溫又在倫敦購(gòu)買了價(jià)值450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊的三處房產(chǎn)。但由于英國(guó)反洗錢法規(guī)，她必須證明相關(guān)資金的合法性。溫沒能將足夠的比特幣兌換成英鎊，引起了相關(guān)監(jiān)管部門的注意。

2018年10月31日凌晨，警員喬·瑞安抵達(dá)倫敦北部漢普斯特德的一座紅磚莊園。瑞恩看到車道上有一輛黑色奔馳E級(jí)轎車，36歲的溫坐在里面。他敲了敲車窗，告訴她，他有搜查令，需要搜查房子。溫拒絕了。溫固執(zhí)地坐了五分鐘，幾個(gè)警察包圍了汽車。

瑞安說：“如果我們有你的鑰匙開門會(huì)容易得多，否則我們將不得不破門而入。”

當(dāng)溫終于打開前門時(shí)，她向樓上的一間臥室走去。在里面，警察發(fā)現(xiàn)溫的室友張雅迪躺在床上。她幾乎不會(huì)說英語。

在接下來的幾個(gè)小時(shí)里，警方繳獲了存放在金屬罐中的筆記本電腦、平板電腦和一個(gè)粉紅色U盤。在溫的臥室里，他們發(fā)現(xiàn)了6.9萬英鎊現(xiàn)金。

當(dāng)警方注意到溫試圖從她的iPhone上刪除應(yīng)用程序時(shí)，他們要求她交出手機(jī)。另一部iPhone的手機(jī)殼里有兩張500歐元的鈔票和一張手寫的紙條，上面有密碼列表。

第二天搜查房子時(shí)又發(fā)現(xiàn)一個(gè)保險(xiǎn)箱，其中搜出了61000多枚比特幣——這是英國(guó)執(zhí)法部門有史以來繳獲的最大數(shù)量的比特幣之一。

溫簡(jiǎn)的住所內(nèi)搜出了61000多枚比特幣，圖為比特幣資料圖

瑞安意識(shí)到，到底她們手中的虛擬幣有多少，要過幾年才能弄清楚。

到2021年安全完全解鎖時(shí)，繳獲虛擬幣的價(jià)值為14.1億英鎊。

英國(guó)警方在解鎖繳獲電子設(shè)備的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)溫的這位室友是中國(guó)通緝的逃犯，因?yàn)樗邉澚艘粓?chǎng)涉及60億美元的投資欺詐案。到這里，案情基本上七七八八水落石出?？墒?，當(dāng)警方掌握全部情況準(zhǔn)備收網(wǎng)時(shí)，張已經(jīng)不見了。

溫于2021年5月被捕。2023年第一次受審，12項(xiàng)起訴，2項(xiàng)無法判定，10項(xiàng)判定無罪。

上周，第二次受審，除2項(xiàng)尚未判定的罪名外，因新發(fā)現(xiàn)的錢包證據(jù)增加一項(xiàng)起訴。陪審團(tuán)以多數(shù)票裁定她犯有三項(xiàng)洗錢指控中的一項(xiàng)（涉案）。對(duì)于另外兩個(gè)問題，陪審團(tuán)無法作出裁決。

溫將于今年5月被判刑。