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達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才算洗錢 什么情況下算洗錢

更新時(shí)間:2023-07-16 12:46:15作者:佚名

達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才算洗錢 什么情況下算洗錢

根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,洗錢罪并沒有規(guī)定數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn),只要符合法定的情形的,就可以按洗錢罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

本文標(biāo)簽: 才算  標(biāo)準(zhǔn)  

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