監(jiān)外執(zhí)行是在家嗎(監(jiān)外執(zhí)行是在家里嗎)
2023-09-30
更新時(shí)間:2023-09-30 09:41:10作者:佚名
反洗錢(qián)sdd是政府動(dòng)用立法、司法力量,調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢(qián)活動(dòng)予以識(shí)別,對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置,對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰,從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,洗錢(qián)和反洗錢(qián)的主要活動(dòng)都是在金融領(lǐng)域進(jìn)行的,幾乎所有國(guó)家都把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)置于核心地位,國(guó)際社會(huì)進(jìn)行反洗錢(qián)的合作也主要是在金融領(lǐng)域。反洗錢(qián)是指預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)的措施。