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5月12日，河南省周口市項(xiàng)城市，有網(wǎng)友發(fā)視頻稱，項(xiàng)城農(nóng)村商業(yè)銀行偽造儲戶掛失證據(jù)，取走儲戶定期存款25萬元。

網(wǎng)友發(fā)視頻稱被銀行員工盜取存款 圖/受訪者供圖

5月14日，經(jīng)視直播記者聯(lián)系上發(fā)視頻的李先生，他表示，2022年1月份，他的姐姐李女土來到周口市項(xiàng)城農(nóng)村商業(yè)銀行交通東路分理處存了兩筆錢，一筆二十五萬元，一筆六萬七千元，當(dāng)時(shí)都辦的是定期。

存款單據(jù) 圖/受訪者供圖

李先生說，2023年8月份，他和姐姐一起到銀行取錢時(shí)，銀行工作人員卻表示，賬戶上已經(jīng)沒錢了，錢已被別人取走，李先生的姐姐當(dāng)時(shí)就報(bào)了警。事后他們才了解到這些錢都在銀行職員手上。李先生說：“銀行職員偽造我姐的簽名，兩個(gè)訂單全部掛失注銷了，又辦了一個(gè)新的，分三次把錢取出來了?！崩钕壬硎荆憬闳フ毅y行理論，工作人員卻表示，錢是李先生的姐姐借給銀行職員的。

個(gè)人業(yè)務(wù)交易單 圖/受訪者供圖

李先生的姐姐李女士告訴經(jīng)視直播記者，這些錢是她用來給兒子結(jié)婚的，2022年1月份錢存進(jìn)去后，2022年4月13日，就被銀行職員劉某某冒名辦理了掛失，并在2022年4到5月份，分三次將三十一萬七千元錢全部取走了。“掛失我根本就沒有簽字，是銀行職員冒簽的，我怎么會把錢借給她？我要給兒子結(jié)婚用。”李女士說，此后，她多次跟劉某某溝通，2024年2月9號，劉某某歸還了六萬七千元錢，剩下的25萬元至今也沒有歸還。李女士表示，她已經(jīng)向法院遞交了訴訟，而劉某某已被警方控制。

李女士給記者提供了一段她與銀行職員劉某某通話的錄音。記者聽到通話中，這名工作人員確實(shí)承認(rèn)李女土的錢都在她手上。

李女士個(gè)人信息 圖/受訪者供圖

5月14日，經(jīng)視直播記者聯(lián)系了周口市項(xiàng)城農(nóng)村商業(yè)銀行交通東路分理處，分理處勒經(jīng)理表示，劉某某當(dāng)時(shí)確實(shí)是他們銀行的職員，目前已于2023年辦理退休。李女士向法院訴訟后，法院委托第三方對掛失和取款時(shí)的簽字進(jìn)行了鑒定，“經(jīng)過鑒定，這些都是李女士本人簽的字，我們還有她掛失的錄像?！崩战?jīng)理表示他們會將錄像提供給法院，至于李女士的錢為什么會在劉某某手上，他并不知道原因。對此，李女士表示，法院確實(shí)請第三方對筆跡進(jìn)行了鑒定，認(rèn)定是她的簽字，但是她對這一份鑒定報(bào)告并不認(rèn)可，正在申請新的鑒定，同時(shí)也希望銀行能將她去辦理掛失和取款的視頻公開。

李女士向法院訴訟 圖/受訪者供圖

經(jīng)視直播記者又聯(lián)系了項(xiàng)城市公安局，工作人員表示，銀行職員劉某某已被警方帶走，此事還在偵辦中，不方便透露案情，建議李女士通過法律訴訟來維權(quán)。經(jīng)視直播記者聯(lián)系了周口市銀保監(jiān)分局，工作人員表示如果銀行工作人員沒有經(jīng)過客戶同意私自辦理掛失和取款，屬于違規(guī)，但是李女士必須提供相應(yīng)的證據(jù)，建議李女士將相關(guān)的證明材料郵寄給他們，他們將調(diào)查處理。

據(jù)新京報(bào)緊急呼叫報(bào)道，項(xiàng)城農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，涉事職員已退休2年，其涉嫌盜取客戶存款，現(xiàn)已被警方控制，盜取金額正在認(rèn)定中，將根據(jù)警方調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步處理。記者從當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)獲悉，嫌疑人涉嫌職務(wù)侵占，已被檢察院批捕。

延伸閱讀

退休教師報(bào)案稱被騙460萬 警方調(diào)查銀行員工近3年無果

安老太（化名）是一位77歲的老人，退休之前是一名學(xué)校老師。 因?yàn)?011年的一次街頭偶遇，她將460萬元畢生積蓄陸續(xù)“借”給老同事的兒子，同時(shí)也是自己兒子初中同學(xué)的姜某。彼時(shí)，姜某在中國人民銀行大連支行工作，對安老太宣稱有一個(gè)銀行內(nèi)部工作人員的“驗(yàn)資項(xiàng)目”，名額有限，收益客觀且穩(wěn)定，安老太可以借錢給他去運(yùn)作，他給利息很穩(wěn)定。 在后續(xù)索要本金的過程中，安老太稱，她發(fā)現(xiàn)姜某并未如當(dāng)初允諾的那樣，將460萬元用于所謂的銀行“內(nèi)部項(xiàng)目”，而是將其中一部分轉(zhuǎn)給其家人，大部分用于其個(gè)人炒股。 意識到自己被騙后，安老太隨后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2021年6月18日，遼寧省大連市公安局沙河口分局以安老太被詐騙有犯罪事實(shí)正式立案，并進(jìn)行了偵查工作。不過截至目前，這起已立案近三年的案件，尚未有下一步的進(jìn)展。

對于此案，承辦警官表示需經(jīng)沙河口分局同意才能接受采訪，紅星新聞聯(lián)系大連市公安局沙河口分局辦公室，工作人員表示需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后回復(fù)。截至發(fā)稿前，記者未收到回復(fù)。

姜某在接受紅星新聞采訪時(shí)稱，他和安老太之間就是普通民事借貸糾紛，不涉嫌犯罪，投資賠光了，所以沒錢還給她。

以為是銀行“內(nèi)部項(xiàng)目”

她出借460萬給兒子初中同學(xué)

安老太是土生土長的大連人，退休之前是一名教師。對于姜某，安老太很早就認(rèn)識。

安老太表示，自己和姜某母親曾是同事，姜某和自己兒子則是初中同學(xué)?！昂髞斫衬赣H調(diào)走，我見姜某的次數(shù)就很少了?！卑怖咸f。

時(shí)間回到2011年3月，當(dāng)時(shí)已退休的安老太去銀行辦事的路上偶遇姜某。安老太回憶，當(dāng)時(shí)姜某表示他在中國人民銀行大連支行工作，在會計(jì)處對外窗口負(fù)責(zé)中小企業(yè)注冊登記，銀行有一個(gè)不對外的銀行驗(yàn)資項(xiàng)目，企業(yè)需要驗(yàn)資，他為企業(yè)提供資金，資金安全穩(wěn)定無風(fēng)險(xiǎn)，收益也不錯(cuò)。

“姜某是銀行的員工，也是我兒子的同學(xué)，我和他母親同事期間對他母親的印象也非常好，再加上他的誤導(dǎo)，我一直以為他在經(jīng)手銀行內(nèi)部的項(xiàng)目，我就相信了他。因?yàn)樗f這是銀行內(nèi)部的項(xiàng)目，不對外但合法合規(guī)，且名額有限。他強(qiáng)調(diào)他資金不夠才找我借錢，他去運(yùn)作，然后定期返我利息，本金也隨時(shí)可以取?！卑怖咸f。

銀行流水和借條顯示，從2011年3月到2019年8月，安老太分13次將總計(jì)460萬元人民幣借給姜某，約定利息為年息12%。

老太稱多次討要本金被拒

“姜某”曾寫下事情經(jīng)過

安老太說，每次借出款項(xiàng)后，姜某都會出具借條，并且會按時(shí)支付利息，自己也越發(fā)信任姜某，將越來越多的錢借給姜某，但是每當(dāng)因?yàn)榧依镉缅X希望支取本金的時(shí)候，都被姜某以各種理由拒絕。

安老太提交給警方的報(bào)案材料顯示，2016年，安老太的孩子需要買房，希望能夠取出250萬本金?！敖澈臀艺f要給孩子一點(diǎn)壓力激勵他成長，我被說服后沒有取本金?！?/p>

2017年至2019年，安老太又多次因家里孩子創(chuàng)業(yè)、買車、還房款，希望能夠取出一部分本金，姜某均以“利息穩(wěn)定、本金生息、給孩子發(fā)展動力”等理由說服她不支取本金。

時(shí)間到了2020年2月，安老太逐漸對姜某產(chǎn)生質(zhì)疑，開始追問這些借款的去向。當(dāng)年6月，安老太堅(jiān)決要求姜某返還借款本金。這期間的安老太和姜某的一段通話錄音顯示，姜某仍向安老太表示，其做的都是合法合規(guī)的銀行驗(yàn)資業(yè)務(wù)，不存在任何問題。

安老太稱，在其堅(jiān)決要求返還本金后，姜某以錢被投入國際原油生意，需等錢返回來后才能歸還等理由，一直沒有將錢還給安老太。

署名“姜某”的《事情經(jīng)過》

一份署名“姜某”，落款日期為2020年9月27日的《事情經(jīng)過》這樣寫道：“2020年6月中旬，安阿姨向我提出還款要求，而我已和盛潤公司達(dá)成口頭協(xié)議于2020年7月15日簽屬（署）保證金賬戶合同，我謊稱錢已經(jīng)借出，得8月底才能回來（因船期和報(bào)海關(guān)辦理時(shí)間在45天左右）。后因疫情對俄方船員進(jìn)行核酸檢測發(fā)現(xiàn)一人成陽性……無法提現(xiàn)，阿姨曾多次對該合同未完成提出異議，而我總用各種原因搪塞，沒有考慮阿姨的感受，這是不道德的，自私的，以為拖幾天也沒啥事，最后錢拿回來就行了，導(dǎo)致阿姨精神高度緊繃引起身體不適……我保證2020年10月15日前，把全部借款460萬人?幣如數(shù)歸還安阿姨，如若不還，位于xx的房產(chǎn)歸阿姨所有，尼桑轎車和信用卡都?xì)w阿姨所有，如若錢款不夠460萬元，將變賣位于xx街8號房產(chǎn)面積140平（米）。”

但是此后，姜某依舊未按約定還款。

起訴后發(fā)現(xiàn)有120萬轉(zhuǎn)入其父賬戶

還有借款被用于炒股

因姜某遲遲不履行承諾還款，安老太于2021年初將姜某起訴至法院，要求姜某償還借款。

這次訴訟中獲得一份姜某的銀行卡流水明細(xì)，讓安老太開始懷疑自己是否受騙了。

相關(guān)資金流向及明細(xì)

銀行流水顯示，安老太分13筆借給姜某的460萬元，有兩筆總計(jì)120萬元被姜某轉(zhuǎn)入其父親賬戶，兩筆共計(jì)100萬元轉(zhuǎn)入第三人李某某賬戶，另有一筆100萬元打款其中的90萬元因?yàn)榻灰琢魉表摬恢ハ?，其余所借款?xiàng)都被姜某轉(zhuǎn)入某證券公司用于炒股。

比如，2011年3月29日，安老太將第一筆10萬元借款給姜某后，姜某于當(dāng)月31日將資金投入某證券公司賬戶；2011年5月5日，安老太借款給姜某20萬元，姜某于5月5日、5月6日分4筆將資金投入到某證券公司。

安老太認(rèn)為姜某利用銀行工作人員的身份，以銀行平臺和資源為誘餌，編造銀行合法合規(guī)驗(yàn)資項(xiàng)目，先后騙取其13筆共計(jì)本金460萬，用于炒股、放貸、揮霍和其它，為非法占有，偽造國家機(jī)關(guān)證件證書、銀行票據(jù)、印章等犯法手段，編造國際原油生意謊言，拒絕還款，其行為已經(jīng)涉嫌詐騙。

為此，安老太撤回民事起訴，轉(zhuǎn)而進(jìn)行刑事控告。

2021年6月初，安老太將控告材料遞交了大連市公安局沙河口分局。

安老太說，關(guān)于姜某騙錢一事，她向姜某的單位也舉報(bào)過?！皢挝恢篮?，姜某從銀行離職了。”

警方曾以“詐騙案”立案偵查近三年

姜某回應(yīng)稱是民事借貸糾紛

2021年6月18日，沙河口分局向安老太出具了《立案告知書》，其中載明：經(jīng)審查，安老太被詐騙案有犯罪事實(shí)，決定立案偵查。

沙河口分局立案告知書

安老太介紹，公安機(jī)關(guān)立案后，南沙街派出所的辦案人員對案件做了大量偵查工作，并且一度準(zhǔn)備對姜某采取強(qiáng)制措施?！?021年10月底，姜某因?yàn)榫岂{被羈押在大連莊河市的拘留所，當(dāng)時(shí)拘留期滿，辦案人員前去提人，準(zhǔn)備帶回沙河口刑拘。但是后來刑拘改成傳喚，傳喚結(jié)束后，姜某被放了。”

此后，案件陷入停滯狀態(tài)。據(jù)安老太講述，在兩年多時(shí)間中，她多次前往南沙街派出所、沙河口分局詢問案件進(jìn)展，得到的答復(fù)是：既沒移送起訴，也沒有撤銷案件，還在繼續(xù)偵查。此后，安老太也多次向沙河口區(qū)檢察院、上級公安機(jī)關(guān)信訪，請求監(jiān)督。

對于這起“詐騙案”，安老太表示“想不通”。她認(rèn)為，有大量的證據(jù)證明，姜某虛構(gòu)事實(shí)，使用欺騙方法向其“借錢”?！皬脑缙谡f錢款用于銀行驗(yàn)資，到后來謊稱在做國際原油生意，拒絕還款，編這么多謊言，說白了，目的就是不想還款。我在網(wǎng)上查到很多‘借款型詐騙’的法院判例，和那些判例的情節(jié)相比，姜某更加惡劣，毫無疑問，這就是詐騙犯罪?！?/p>

針對此事，紅星新聞聯(lián)系了大連市公安局沙河口分局的承辦警官，了解案件辦理進(jìn)展。該辦案警官表示采訪需經(jīng)沙河口分局同意。記者隨后聯(lián)系沙河口分局辦公室提出采訪需求，辦公室工作人員表示需要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后給予答復(fù)，截至發(fā)稿時(shí)，記者未收到回復(fù)。

紅星新聞也聯(lián)系上了姜某。姜某說，他和安老太之間就是普通的民事借貸糾紛，他向安老太借錢去投資，錢賠光了，不光借安老太的錢賠光了，他自己的錢也賠光了，所以沒法還錢給安老太，因?yàn)榘怖咸业剿膯挝?，他人民銀行的工作也丟掉了。

姜某認(rèn)為，他沒有犯罪，如果犯罪公安局早就抓自己了，目前為止他只去公安局說明了一次情況，公安局就再沒找過他。他還稱，自己沒有和安老太說過銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目的事情。

但當(dāng)記者提到他在和安老太的一份通話錄音中，向安老太說過“銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目”時(shí)，姜某又表示最開始確實(shí)有這個(gè)項(xiàng)目，后來停掉了。

當(dāng)記者針對更多細(xì)節(jié)問題向姜某求證時(shí)，其表示很忙，之后掛斷電話。