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當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日，美國(guó)西雅圖地區(qū)法官Richard Jones決定暫不執(zhí)行允許幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在明年2月宣判前返回阿聯(lián)酋住所的裁定。

美方稱趙長(zhǎng)鵬到阿聯(lián)酋有不回美國(guó)的“重大風(fēng)險(xiǎn)” 圖片來自網(wǎng)絡(luò)

美國(guó)檢察官此前要求法院推翻允許趙長(zhǎng)鵬返回阿聯(lián)酋的決定，表示鑒于趙長(zhǎng)鵬的大量資產(chǎn)，他與阿聯(lián)酋的關(guān)系以及美國(guó)和阿聯(lián)酋無引渡條約，存在趙長(zhǎng)鵬不回美國(guó)的“重大風(fēng)險(xiǎn)”。

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趙長(zhǎng)鵬洗錢或面臨10年監(jiān)禁，美司法部：宣判前不應(yīng)回阿聯(lián)酋

美國(guó)司法部的一份法庭文件披露，司法部律師不僅重申了在宣判前趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被限制在美國(guó)大陸生活、禁止前往阿聯(lián)酋，并首次明確透露在宣判時(shí)美國(guó)政府可能會(huì)辯稱趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被判處10年監(jiān)禁。

杜克大學(xué)法學(xué)院高級(jí)講師、美國(guó)證券交易委員會(huì)互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克認(rèn)為，法官應(yīng)禁止趙長(zhǎng)鵬在量刑聽證會(huì)之前前往阿聯(lián)酋。如果美國(guó)司法部不能確保對(duì)趙長(zhǎng)鵬的判決，以阻止未來在加密領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的洗錢行為，43億美元的“認(rèn)罪協(xié)議”最終可能會(huì)反噬美國(guó)司法部。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬離開西雅圖聯(lián)邦法院

世界最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創(chuàng)始人、前CEO趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)洗錢，或面臨10年監(jiān)禁。

法律界普遍認(rèn)為趙長(zhǎng)鵬或判處12-18個(gè)月監(jiān)禁，但當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，美國(guó)司法部的一份法庭文件首次明確透露在宣判時(shí)美國(guó)政府可能辯稱趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被判處10年監(jiān)禁。該文件還披露，美國(guó)司法部律師重申在宣判前阿聯(lián)酋公民趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被限制在美國(guó)大陸生活、禁止前往阿聯(lián)酋。但此前美國(guó)地方法官同意以1.75億美元保釋金釋放趙長(zhǎng)鵬，趙長(zhǎng)鵬的律師辯稱他沒有潛逃風(fēng)險(xiǎn)。

“趙長(zhǎng)鵬的罪行不是違規(guī)停車罰單，而是等同于大規(guī)模謀殺和混亂，他的財(cái)富和不引渡國(guó)家的特殊公民身份使得趙長(zhǎng)鵬有合法的逃跑風(fēng)險(xiǎn)。”杜克大學(xué)法學(xué)院高級(jí)講師、美國(guó)證券交易委員會(huì)互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克（John Reed Stark）11月26日表示，法官應(yīng)禁止趙長(zhǎng)鵬在量刑聽證會(huì)之前前往阿聯(lián)酋。如果美國(guó)司法部不能確保對(duì)趙長(zhǎng)鵬的判決，以阻止未來在加密領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的洗錢行為，最終可能會(huì)反噬美國(guó)司法部。

趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)洗錢，或面臨10年監(jiān)禁

此前，美國(guó)司法部已指控趙長(zhǎng)鵬等人因未能實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃而違反了美國(guó)《銀行保密法》，并故意違反美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁。幣安允許不法分子在其平臺(tái)上進(jìn)行與兒童性虐待、毒品和恐怖主義融資有關(guān)的交易，允許非法行為者進(jìn)行超過10萬筆支持恐怖主義和非法毒品等活動(dòng)的交易，允許超過150萬筆違反美國(guó)制裁的虛擬貨幣交易，允許與“基地”組織等有關(guān)的交易，甚至制定流程，如果VIP用戶成為執(zhí)法部門調(diào)查的對(duì)象，就會(huì)通知他們。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)洗錢指控并辭去CEO職位。趙長(zhǎng)鵬同意向美國(guó)大宗商品期貨交易委員會(huì)支付1.5億美元罰款，幣安同意向美國(guó)當(dāng)局支付43億美元以解決刑事指控，這是美國(guó)有史以來涉及高管刑事指控的最大企業(yè)和解協(xié)議。

到目前為止，法律專家的普遍共識(shí)是，根據(jù)美國(guó)量刑指南，趙長(zhǎng)鵬可能會(huì)在最低安全級(jí)別監(jiān)獄被判處12-18個(gè)月監(jiān)禁。但當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，美國(guó)司法部的一份法庭文件披露，司法部律師不僅重申了在宣判之前趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被限制在美國(guó)大陸生活、禁止前往阿聯(lián)酋，并且首次明確透露在宣判時(shí)美國(guó)政府可能會(huì)辯稱趙長(zhǎng)鵬應(yīng)被判處10年監(jiān)禁。

文件顯示，在絕大多數(shù)案件中，一名已經(jīng)認(rèn)罪、可能面臨牢獄之災(zāi)、居住在不將其公民引渡到美國(guó)的國(guó)家的億萬富翁被告將被拘留。趙長(zhǎng)鵬與美國(guó)沒有任何關(guān)系，他是阿聯(lián)酋公民，他的家人住在阿聯(lián)酋，他的財(cái)產(chǎn)在國(guó)外，包括在阿聯(lián)酋。他通過邀請(qǐng)獲得公民身份，雖然趙長(zhǎng)鵬將這一邀請(qǐng)和公民身份描述為一種“榮譽(yù)”，不會(huì)利用它來逃避美國(guó)法律，但這表明他與阿聯(lián)酋有著密切聯(lián)系?？紤]到這些關(guān)系，如果趙長(zhǎng)鵬決定不返回美國(guó)面對(duì)不確定的判決，沒有理由相信阿聯(lián)酋會(huì)將他移交。因此請(qǐng)求法院要求趙長(zhǎng)鵬在他認(rèn)罪和判決期間留在美國(guó)大陸。

1.75億美元保釋金，明年宣判前能否離開美國(guó)

趙長(zhǎng)鵬的量刑聽證會(huì)目前定于2024年2月23日舉行。根據(jù)杜克大學(xué)法學(xué)院高級(jí)講師、美國(guó)證券交易委員會(huì)互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法辦公室前主任斯塔克11月26日的說法，可能會(huì)改到更晚的日期，直到那時(shí)才會(huì)知道趙長(zhǎng)鵬的判決。

美國(guó)司法部官網(wǎng)披露趙長(zhǎng)鵬涉案細(xì)節(jié)

此前美國(guó)地方法官布萊恩·津田（Brian Tsuchida）同意以1.75億美元保釋金釋放趙長(zhǎng)鵬。美國(guó)司法部則要求美國(guó)地區(qū)法官理查德·瓊斯（Richard Jones）在本周一之前撤銷津田的決定，該決定即允許趙長(zhǎng)鵬在明年2月23日宣判之前返回阿聯(lián)酋。趙長(zhǎng)鵬的律師則敦促美國(guó)法官拒絕美國(guó)司法部的要求，要求法官在宣判前允許趙長(zhǎng)鵬離開美國(guó)。

據(jù)CNBC報(bào)道，律師辯稱，趙長(zhǎng)鵬同意了一筆“可觀的”保釋金，并自愿來到美國(guó)為自己的行為承擔(dān)責(zé)任，所以已經(jīng)證明他沒有潛逃的風(fēng)險(xiǎn)；允許趙長(zhǎng)鵬返回阿聯(lián)酋將使他能夠照顧他的伴侶和3個(gè)孩子，讓他們?yōu)樗呐袥Q做好準(zhǔn)備。

斯塔克表示，津田在初次保釋聽證會(huì)上將當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日定為審查趙長(zhǎng)鵬保釋令的最后期限，屆時(shí)可知瓊斯是否會(huì)允許趙長(zhǎng)鵬在宣判前前往阿聯(lián)酋。斯塔克的看法是，法官應(yīng)禁止趙長(zhǎng)鵬在量刑聽證會(huì)之前前往阿聯(lián)酋。“趙長(zhǎng)鵬的罪行不是違規(guī)停車罰單，而是等同于大規(guī)模謀殺和混亂，他的財(cái)富和不引渡國(guó)家的特殊公民身份使得趙長(zhǎng)鵬有合法的逃跑風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

“至于量刑，首先，如果趙長(zhǎng)鵬不合作，違反他的認(rèn)罪條件（包括一連串限制和3年內(nèi)禁止與幣安聯(lián)系），或采取其他行動(dòng)來破壞他的認(rèn)罪安排，我不會(huì)對(duì)此感到驚訝?！彼顾吮硎?，最重要的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)是，如果美國(guó)司法部不能確保對(duì)趙長(zhǎng)鵬的判決，以阻止未來在加密領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的洗錢行為，那么這個(gè)“認(rèn)罪協(xié)議”最終可能會(huì)反噬美國(guó)司法部。他希望美國(guó)司法部能有所作為，或者對(duì)幣安的監(jiān)控和其他補(bǔ)救要求將揭露更多可指控的嚴(yán)重罪行?！胺駝t，整個(gè)幣安的崩潰很可能會(huì)成為對(duì)趙長(zhǎng)鵬的一記耳光，可悲的是，這是一場(chǎng)史詩(shī)級(jí)的歷史不公。”