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在小牛資本超千億元的非法吸存中，涉P2P業(yè)務(wù)740億元，私募260億元，投資總?cè)藬?shù)將近110萬(wàn)人

文｜《財(cái)經(jīng)》記者 張穎馨

編輯｜袁滿

備受關(guān)注的小牛資本集團(tuán)案細(xì)節(jié)，正逐步浮出水面。

8月26日，深圳市人民檢察院官方微信發(fā)布《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》（下稱(chēng)《告知書(shū)》），指出犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等六人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬(wàn)璽等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。

同日，深圳市南山區(qū)人民檢察院（下稱(chēng)“南山檢察院”）官方微信亦發(fā)布兩則通報(bào)稱(chēng)，犯罪嫌疑人李先林、劉金科等19人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。犯罪嫌疑人鄭偉博、章強(qiáng)等34人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：小牛資本管理集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“小牛資本集團(tuán)”）設(shè)立“小牛新財(cái)富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢(qián)罐子”等17家核心子公司，自2013年開(kāi)始，通過(guò)公開(kāi)宣傳、承諾保本付息向社會(huì)不特定人非法集資，累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億元人民幣。犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、田東明、田朝林、梁萬(wàn)璽等26人涉嫌非法吸收公眾存款罪。

“小牛資本”于2013年8月8日注冊(cè)成立，控股股東、實(shí)際控制人、法定代表人均為犯罪嫌疑人彭鐵（另案處理），注冊(cè)地址位于深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為深圳市福田區(qū)華富街道新浩E都A座42樓。

《告知書(shū)》顯示，自2017年9月開(kāi)始，小牛資本集團(tuán)資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難，資金無(wú)法按時(shí)兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，開(kāi)始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王海蟬、彭林、彭最鴻、王添威七人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

此前的1月13日，深圳市公安局南山分局通過(guò)官方微信“深圳南山公安”發(fā)布情況通報(bào)稱(chēng)，小牛資本集團(tuán)因涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法對(duì)小牛資本集團(tuán) (“小牛在線”“小牛私募”平臺(tái))立案?jìng)刹椤?/p>

公開(kāi)資料顯示，小牛資本集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)板塊包括“小牛普惠”“小牛在線”“小牛新財(cái)富”“小牛投資”“牛鼎豐科技”等。

警方在上述通報(bào)中提到的“小牛在線”，主要開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)，亦是小牛資本早期的核心業(yè)務(wù)之一。“小牛在線”于2013年6月正式上線運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體為深圳市小牛在線互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢(xún)有限公司。后者注冊(cè)資本為1.03億元，實(shí)際控制人為彭鐵。官網(wǎng)顯示，截至今年1月13日，平臺(tái)累計(jì)成交金額超過(guò)1171億元，累計(jì)注冊(cè)人數(shù)超過(guò)608萬(wàn)人，待還余額數(shù)據(jù)并未披露。

有業(yè)內(nèi)人士直言，市場(chǎng)對(duì)小牛資本集團(tuán)的認(rèn)知，更多是從小牛在線而來(lái)。前幾年，小牛在線通過(guò)大量廣告營(yíng)銷(xiāo)、明星代言人等，不斷提高市場(chǎng)認(rèn)知度，也由此吸引了一批用戶(hù)。

但隨著近年來(lái)網(wǎng)貸專(zhuān)項(xiàng)整治持續(xù)深化，退出成為網(wǎng)貸行業(yè)主旋律。根據(jù)小牛在線官網(wǎng)，其于2020年5月發(fā)布網(wǎng)貸業(yè)務(wù)良性退出公告。此后雖多次發(fā)布兌付公告，但據(jù)小牛在線投資人透露，實(shí)際兌付工作進(jìn)展緩慢，回款希望渺茫。

有接近地方監(jiān)管的人士曾向《財(cái)經(jīng)》記者透露，部分網(wǎng)貸平臺(tái)在宣布退出時(shí)，沒(méi)有做好充分準(zhǔn)備，有的在后續(xù)開(kāi)展兌付工作的過(guò)程中陷入危機(jī)，無(wú)法拿出資金或可處理的資產(chǎn)進(jìn)行兌付。在這種情況下，大量投資人報(bào)案，并提供了平臺(tái)涉嫌犯罪的相關(guān)線索，警方肯定得采取相關(guān)措施。

偵查機(jī)關(guān)在上述南山檢察院發(fā)布的消息中指出，“小牛資本集團(tuán)”成立以來(lái)，通過(guò)其實(shí)控的“小牛在線”“錢(qián)罐子”等P2P平臺(tái)開(kāi)展線上非法募集資金業(yè)務(wù)。犯罪嫌疑人鄭偉博、章強(qiáng)等34人均為“小牛在線”P(pán)2P平臺(tái)工作人員，先后參與了平臺(tái)的非法集資活動(dòng)。

經(jīng)初步審計(jì)查明，“小牛在線”平臺(tái)自2013年6月至2020年5月期間，一共吸收投資人充值金額約為人民幣740余億元，投資人總數(shù)為104萬(wàn)余人，實(shí)際損失人數(shù)為15萬(wàn)余人，實(shí)際損失金額約為人民幣89億余元。

“小牛資本集團(tuán)發(fā)展路徑相當(dāng)野蠻，資金窟窿很大，很難填上。”有接近小牛資本集團(tuán)的知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，除了網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，小牛資本集團(tuán)的另一大窟窿在于私募產(chǎn)品。

據(jù)了解，小牛資本集團(tuán)的私募產(chǎn)品主要通過(guò)旗下小牛新財(cái)富等公司銷(xiāo)售。

“小牛新財(cái)富早期為了沖規(guī)模，利用高薪不斷擴(kuò)充理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員，進(jìn)而大量銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品?！币幻∨Ｐ仑?cái)富業(yè)務(wù)員告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2017年市場(chǎng)環(huán)境不錯(cuò)的時(shí)候，底薪加上產(chǎn)品提成，一個(gè)月最高能拿到20萬(wàn)元。但近幾年市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)差，很多產(chǎn)品出現(xiàn)違約，風(fēng)險(xiǎn)相繼暴露。

偵查機(jī)關(guān)亦在上述消息中指出，“小牛資本集團(tuán)”成立后通過(guò)小牛新財(cái)富、小?；痄N(xiāo)售等公司的名義對(duì)外發(fā)售私募基金產(chǎn)品。犯罪嫌疑人李先林、劉金科等人在彭鐵的授意指使下，組織私募基金銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定群眾銷(xiāo)售私募基金產(chǎn)品非法募集資金。

經(jīng)初步審計(jì)查明，小牛私募自2012年12月至2020年5月期間，一共吸收投資人投資金額為人民幣260億余元，投資人總數(shù)約為5萬(wàn)人，待收本金為人民幣30億余元，待收的投資人總數(shù)約為2000人。

值得注意的是，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉桂平在8月27日的媒體吹風(fēng)會(huì)上表示，要進(jìn)一步強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)提示，提示廣大消費(fèi)者“宣揚(yáng)‘保本高收益’就是金融詐騙”，對(duì)于非法機(jī)構(gòu)、非法平臺(tái)推出的非法產(chǎn)品，一定要堅(jiān)決遠(yuǎn)離。